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内部欺诈是指有网点人员参与,故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。


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考题 内部欺诈是指( )。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作造成的风险B.员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

考题 内部欺诈事件主要是由()导致的损失事件。A.故意骗取 B.违反监管规章 C.违法公司政策 D.违反就业法律 E.盗用财产

考题 ( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.信息科技系统事件

考题 内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,包括歧视及差别待遇事件。( )

考题 内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

考题 内部欺诈是指(  )。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

考题 内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件可以不涉及内部人员一方,但包括性别/种族歧视事件。

考题 商业银行员工故意骗取、盗用财产或者违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的( )。A.内部欺诈 B.失职违规 C.关键人员流失 D.知识技能匮乏

考题 ( )是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。 A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.执行、交割和流程管理事件 D.就业制度和工作场所安全事件

考题 外部欺诈事件是指(  )。A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件 B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件 C.因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件

考题 ()是指银行员工违反职业道德,违法或违规、违章操作,单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。A、内部欺诈B、外部欺诈C、人员风险D、流程风险

考题 外部欺诈是指在没有内部人员协助的情况下,因()故意实施的欺骗、盗用财产或逃避法律责任行为给工商银行造成损失的风险。A、单位或个人B、其他人员C、员工D、第三方

考题 商业银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的()。A、失职违规B、知识技能匮乏C、内部欺诈D、种族歧视事件

考题 操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

考题 ()指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A、内部欺诈B、外部事件C、外部欺诈D、内部事件

考题 ()是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。A、内部欺诈B、失职违规C、督导落实D、检查整改

考题 外部欺诈是指有网点人员参与,故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。

考题 单选题外部欺诈是指在没有内部人员协助的情况下,因()故意实施的欺骗、盗用财产或逃避法律责任行为给工商银行造成损失的风险。A 单位或个人B 其他人员C 员工D 第三方

考题 单选题( )指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。A 内部欺诈事件B 外部欺诈事件C 执行、交割和流程管理事件D 信息科技系统事件

考题 单选题()指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A 内部欺诈B 外部事件C 外部欺诈D 内部事件

考题 单选题商业银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的()。A 失职违规B 知识技能匮乏C 内部欺诈D 种族歧视事件

考题 单选题商业银行员工故意骗取、盗用财产或者违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的( )。A 内部欺诈B 失职违规C 关键人员流失D 知识技能匮乏

考题 单选题( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A 外部欺诈事件B 内部欺诈事件C 客户、产品和业务活动事件D 信息科技系统事件

考题 判断题操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A 对B 错

考题 判断题外部欺诈是指有网点人员参与,故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。A 对B 错

考题 判断题内部欺诈是指有网点人员参与,故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。A 对B 错

考题 单选题()是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。A 内部欺诈B 失职违规C 督导落实D 检查整改