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内部欺诈是指(  )。

A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B.员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

参考答案

参考解析
解析:内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。
A选项属于失职违规的内容;C选项属于知识技能匮乏的内容;D选项属于违反用工法的内容。
考点
操作风险管理概述
更多 “内部欺诈是指(  )。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B.员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失” 相关考题
考题 按照欺诈风险发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别A.外部欺诈和内部欺诈B.申请欺诈和交易欺诈C.外部欺诈和申请欺诈D.内部欺诈和交易欺诈

考题 内部欺诈(名词解释)

考题 下列不属于操作风险事件的是___。A.内部欺诈B.外部欺诈C.营业中断D.顾客投诉

考题 保险欺诈是指( )。

考题 ( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.信息科技系统事件

考题 内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,包括歧视及差别待遇事件。( )

考题 内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

考题 内部欺诈事件指()、()、()导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括()及()。

考题 下列()不是操作风险主要集中的三个类别。A、联合欺诈B、内部欺诈C、外部欺诈D、流程管理

考题 财务/会计开具假支票的情况属于()A、内部欺诈B、外部欺诈

考题 ()是指银行员工违反职业道德,违法或违规、违章操作,单独或伙同他人挪用、盗用、诈骗银行资产造成的损失。A、内部欺诈B、外部欺诈C、人员风险D、流程风险

考题 ()的风险因素主要是指违规、不尽职的方法、手段、表现形式,绕开制度规定的过程、方式,以及重要的交易错误。A、执行、交割和流程管理B、外部欺诈C、内部欺诈类D、客户产品和业务活动

考题 内部欺诈

考题 ()指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A、内部欺诈B、外部事件C、外部欺诈D、内部事件

考题 ()是指银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。A、内部欺诈B、知识/技能匮乏C、违反用工法D、失职违规

考题 伪造、变造多户头支票属于()。A、内部欺诈B、系统缺陷C、外部欺诈D、人员因素

考题 内部欺诈是指有网点人员参与,故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。

考题 内部欺诈是由于机构()参与欺诈、盗窃资产或者违反规章、法律或者银行政策的行为带来的损失。A、信贷人员B、内部人C、高级管理人D、会计人员

考题 按照欺诈风险发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别A、外部欺诈和内部欺诈B、申请欺诈和交易欺诈C、外部欺诈和申请欺诈D、内部欺诈和交易欺诈

考题 按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别。A、外部欺诈B、申请欺诈C、内部欺诈D、交易欺诈

考题 单选题财务/会计开具假支票的情况属于()A 内部欺诈B 外部欺诈

考题 单选题()指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A 内部欺诈B 外部事件C 外部欺诈D 内部事件

考题 填空题内部欺诈事件指()、()、()导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括()及()。

考题 单选题( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A 外部欺诈事件B 内部欺诈事件C 客户、产品和业务活动事件D 信息科技系统事件

考题 单选题按照欺诈风险发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别A 外部欺诈和内部欺诈B 申请欺诈和交易欺诈C 外部欺诈和申请欺诈D 内部欺诈和交易欺诈

考题 单选题信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别.A 外部欺诈和内部欺诈B 申请欺诈和交易欺诈C 外部欺诈和申请欺诈D 内部欺诈和交易欺诈

考题 单选题()是指银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。A 内部欺诈B 知识/技能匮乏C 违反用工法D 失职违规

考题 多选题按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别。A外部欺诈B申请欺诈C内部欺诈D交易欺诈