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操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。


参考答案

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考题 内部欺诈事件主要是由()导致的损失事件。A.故意骗取 B.违反监管规章 C.违法公司政策 D.违反就业法律 E.盗用财产

考题 ( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.信息科技系统事件

考题 内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,包括歧视及差别待遇事件。( )

考题 内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

考题 由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是(  )。A.内部欺诈事件 B.外部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.执行、交割和流程管理事件

考题 信息科技系统事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。( )

考题 下列关于操作风险的损失事件类型的表述,正确的有(  )。A.内部欺诈事件指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,包括歧视及差别待遇事件 B.外部欺诈事件指对方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件 C.就业制度和工作场所安全事件,指违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件 D.客户、产品和业务活动事件,指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务或产品性质或设计缺陷导致的损失事件 E.信息科技系统事件指因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素,造成系统无法正常办理业务或系统速度异常所导致的损失事件

考题 内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件可以不涉及内部人员一方,但包括性别/种族歧视事件。

考题 商业银行员工故意骗取、盗用财产或者违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的( )。A.内部欺诈 B.失职违规 C.关键人员流失 D.知识技能匮乏

考题 ( )是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。 A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.执行、交割和流程管理事件 D.就业制度和工作场所安全事件

考题 外部欺诈事件是指(  )。A.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件 B.第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件 C.因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件 D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件

考题 商业银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的()。A、失职违规B、知识技能匮乏C、内部欺诈D、种族歧视事件

考题 ()指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A、内部欺诈B、外部事件C、外部欺诈D、内部事件

考题 ()是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律。此类事件是银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A、外部欺诈B、洗钱C、业务外包D、监管规定

考题 ()是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。A、内部欺诈B、失职违规C、督导落实D、检查整改

考题 单选题( )指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件,此类事件至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。A 内部欺诈事件B 外部欺诈事件C 执行、交割和流程管理事件D 信息科技系统事件

考题 单选题第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件属于操作风险事件中的()。A 就业制度和工作场所安全B 客户产品和业务活动C 外部欺诈D 实物资产的损坏

考题 单选题()指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A 内部欺诈B 外部事件C 外部欺诈D 内部事件

考题 单选题商业银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的()。A 失职违规B 知识技能匮乏C 内部欺诈D 种族歧视事件

考题 单选题由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是( )。A 内部欺诈事件B 外部欺诈事件C 客户、产品和业务活动事件D 执行、交割和流程管理事件

考题 判断题信息科技系统事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。( )A 对B 错

考题 单选题下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是( )。A 第三方故意骗取导致的损失事件B 第三方抢劫财产导致的损失事件C 第三方伪造要件导致的损失事件D 自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件

考题 单选题商业银行员工故意骗取、盗用财产或者违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的( )。A 内部欺诈B 失职违规C 关键人员流失D 知识技能匮乏

考题 单选题( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A 外部欺诈事件B 内部欺诈事件C 客户、产品和业务活动事件D 信息科技系统事件

考题 判断题操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。A 对B 错

考题 单选题()是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律。此类事件是银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A 外部欺诈B 洗钱C 业务外包D 监管规定

考题 单选题操作风险的损失事件类型划分中,第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件,属于( )。A 内部欺诈事件B 外部欺诈事件C 就业制度和工作场所安全事件D 实物资产的损坏