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以下哪些申请办理外债外汇业务的客户属于关注客户？（）
- A、以备用金名义频繁办理外债结汇的客户。
- B、在政府管理部门如税务、海关、工商、人民银行、外汇局等存在违规记录的客户。
- C、频繁购汇还款和频繁提前还款的客户。
- D、外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户
参考答案
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考题
根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。（）A、涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的B、与业务办理银行新创建业务关系的C、注册地为异地的D、货物贸易管理分类为B/C类E、被列入“关注名单”的个人
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在资信证明业务的管理中，以下对办理业务的说法，不正确的是（）。A、个人客户申请办理时点证明的，可由代理人代办B、个人客户申请办理时段证明必须存款人本人办理C、单位客户申请办理时点证明可以授权他人办理D、单位客户申请办理时段证明必须存款人本人办理
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大堂经理对优质客户的识别主要可以关注以下几类客户（）A、驾驶或乘坐高端车辆、着装配饰为国际名牌产品的客户或外籍人士B、办理日常正常结算的个人客户C、咨询申请开立外汇交易账户、白金卡、保管箱、复杂投资咨询等复杂业务的客户D、大额业务办理咨询的客户
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多选题根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。（）A涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的B与业务办理银行新创建业务关系的C注册地为异地的D货物贸易管理分类为B/C类E被列入“关注名单”的个人
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单选题在资信证明业务的管理中，以下对办理业务的说法，不正确的是（）。A
个人客户申请办理时点证明的，可由代理人代办B
个人客户申请办理时段证明必须存款人本人办理C
单位客户申请办理时点证明可以授权他人办理D
单位客户申请办理时段证明必须存款人本人办理
考题
多选题按照《展业自律总则》要求，银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度？（）A客户身份识别及客户分类管理制度；B外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度；C大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度；D各项外汇业务展业制度；E考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
考题
多选题大堂经理对优质客户的识别主要可以关注以下几类客户（）A驾驶或乘坐高端车辆、着装配饰为国际名牌产品的客户或外籍人士B办理日常正常结算的个人客户C咨询申请开立外汇交易账户、白金卡、保管箱、复杂投资咨询等复杂业务的客户D大额业务办理咨询的客户
考题
多选题以下哪些申请办理外债外汇业务的客户属于关注客户？（）A以备用金名义频繁办理外债结汇的客户。B在政府管理部门如税务、海关、工商、人民银行、外汇局等存在违规记录的客户。C频繁购汇还款和频繁提前还款的客户。D外债资金用途等方面涉嫌违反外汇管理规定的客户
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多选题运营关注客户的开户准入管理，以下说法正确的是：（）A“禁止准入类”，系统自动拒绝为客户办理开户业务。B“有条件准入类”，开户需报经分行运营管理部审批。C“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D针对禁止准入客户的开户申请，柜员可直接拒绝，无需对客户进行解释。
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多选题以下属于本息质押办理跨境人民币贸易融资产品功能特色的有（）。A缓解银行短期外债规模紧张问题B扩展贸易融资业务的服务对象C降低客户融资成本D降低客户结算成本
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