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多选题
根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。（）
A
涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B
与业务办理银行新创建业务关系的
C
注册地为异地的
D
货物贸易管理分类为B/C类
E
被列入“关注名单”的个人
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考题
客户服务和客户满意的出发点是（）A、客户服务和客户满意都是关注客户的感受B、客户服务和客户满意都是从公司的规范出发C、客户满意是从公司的规范出发，而客户服务关注客户的感受D、客户服务是从公司的规范出发，而客户满意关注客户的感受
考题
根据《货物贸易外汇业务展业规范》（2016版）中关于离岸转手买卖业务审核规范要求，为企业办理海运提单转卖业务时，应审核（）。A、全套正本海运提单原件B、全套副本海运提单C、全套正本海运提单复印件D、全套副本海运提单复印件
考题
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》（2016版），对下列进口融资业务，银行应加强尽职审查并审慎办理的包括（）。A、融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配B、融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品C、交易对手为关联企业D、预付货款项下融资业务
考题
根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。（）A、涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的B、与业务办理银行新创建业务关系的C、注册地为异地的D、货物贸易管理分类为B/C类E、被列入“关注名单”的个人
考题
满足以下哪些条件之一的，国际贸易融资业务的融资期限可放宽至一年（）A、办理符合总行规定的低信用风险业务B、100%保证金C、客户符合信用贷款条件D、客户经有权审批行批准可以信用方式用信
考题
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》（2016版）转口贸易融资业务审核规范，转口贸易背景真实性的审核要点包括（）A、通过国际提单查询机构、船公司网站、仓储公司或实地走访仓储公司等方式查询验证提单的真实性B、注意审核提单背书的连续性（非指定性抬头提单除外）C、比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符D、注意记名提单不可以转让
考题
满足以下条件之一的客户网上对账服务将被终止（）。A、客户取消有对账权限的网上银行操作员或对账权限B、客户撤销对账服务协议C、客户修改有对账权限的网上银行操作员或对账权限D、客户修改对账服务协议
考题
多选题根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》（2016版），对下列进口融资业务，银行应加强尽职审查并审慎办理的包括（）。A融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配B融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品C交易对手为关联企业D预付货款项下融资业务
考题
多选题满足以下条件之一的客户网银对账服务将被终止（）。A客户取消全部有对账权限的网上银行操作员或对账权限B客户撤销对账服务协议C客户修改有对账权限的网上银行操作员或对账权限D客户修改对账服务协议
考题
多选题以下哪类客户应列为关注客户？（）A被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为B、C类。B资本项目业务被管控，C被纳入个人外汇业务关注名单。D被公安、司法、审计、纪检等部门调查的。E机构成立时间不足一年的。
考题
多选题根据《货物贸易外汇业务展业规范》（2016版），满足以下条件之一的，可列为“关注客户”（）。A存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业B本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业C辅导期企业D业务量异常（如突然增加或减少、与注册资本严重背离等）或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业
考题
多选题按照《展业自律总则》要求，银行应制定完善以下哪些外汇业务内控制度？（）A客户身份识别及客户分类管理制度；B外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度；C大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度；D各项外汇业务展业制度；E考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。
考题
多选题根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》（2016版）转口贸易融资业务审核规范，转口贸易背景真实性的审核要点包括（）A通过国际提单查询机构、船公司网站、仓储公司或实地走访仓储公司等方式查询验证提单的真实性B注意审核提单背书的连续性（非指定性抬头提单除外）C比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符D注意记名提单不可以转让
考题
多选题根据《服务贸易外汇业务展业规范》，对于关注客户，公务及商务旅行支出，审核材料包括（）A书面申请B出国团组用汇预算表C邀请函、境内银行担保证明D出国任务批件、赴港澳任务批件、公函（商务函）等证明资料
考题
单选题根据《货物贸易外汇业务展业规范》（2016版）中关于离岸转手买卖业务审核规范要求，为企业办理海运提单转卖业务时，应审核（）。A
全套正本海运提单原件B
全套副本海运提单C
全套正本海运提单复印件D
全套副本海运提单复印件
考题
多选题满足以下哪些条件之一的，国际贸易融资业务的融资期限可放宽至一年（）A办理符合总行规定的低信用风险业务B100%保证金C客户符合信用贷款条件D客户经有权审批行批准可以信用方式用信
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