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建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度？

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考题 金融机构主要承担哪些反洗钱义务?() A.建立内部控制制度和组织机构B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.执行大额交易和可疑交易报告制度E.开展反洗钱培训和宣传工作
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考题 下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A．建立客户身份资料和交易记录保存制度B．建立客户身份识别制度C．建立反洗钱监测分析中心D．执行大额交易和可疑交易报告制度
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考题 金融机构建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循什么原则?
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考题 《金融机构反洗钱规定》中对金融机构建立和实施客户身份识别制度是如何规定的?
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考题 金融机构按照规定建立和实施客户身份识别制度应包括哪些内容?
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考题 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错
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考题 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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考题 金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A、存款B、客户身份C、客户交易D、大额交易
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考题 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易记录保存制度C、建立健全反洗钱内部控制制度D、执行大额和可疑交易报告制度
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考题 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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考题 金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）A、建立内部控制制度和组织机构B、建立客户身份识别制度C、建立客户身份资料和交易记录保存制度D、执行大额交易和可疑交易报告制度E、开展反洗钱培训和宣传工作
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考题 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、反洗钱培训制度
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考题 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
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考题 各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
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考题 《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）A、建立客户身份识别制度B、建立大额交易报告制度C、建立可疑交易报告制度D、建立客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 金融机构应当按照规定建立（）制度。A、客户身份识别B、客户身份登记C、客户身份记录D、客户身份留存
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考题 金融机构的反洗钱核心义务是（）A、依法建立和实施客户身份识别制度B、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度C、依法执行大额交易和可疑交易报告制度D、反洗钱培训和宣传
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考题 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。
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考题 金融机构反洗钱义务包括（）A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易纪录保存制度C、建立健全反洗钱内部控制制度D、执行大额和可疑交易报告制度
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考题 问答题建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度？
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考题 填空题各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。
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考题 多选题金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。A建立数据分析报送考核制度B建立客户身份识别制度C建立客户风险等级管理制度D建立大额交易和可疑交易报告制度E建立客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 单选题金融机构应当按照规定建立（）制度。A 客户身份识别B 客户身份登记C 客户身份记录D 客户身份留存
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考题 多选题《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）A建立客户身份识别制度B建立大额交易报告制度C建立可疑交易报告制度D建立客户身份资料和交易记录保存制度
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考题 多选题《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。A建立客户身份识别制度B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立健全反洗钱内部控制制度D执行大额和可疑交易报告制度
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考题 单选题下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）A 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统D 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
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考题 问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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