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匿名账户假名账户关注的原因是()

  • A、电信诈骗作案账户
  • B、隐瞒实名开立的账户
  • C、恐怖活动相关的账户
  • D、失信或单位地址虚构

参考答案

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考题 金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。( )A.正确B.错误

考题 金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。 A、同门账户B、实名账户C、假名账户D、联名账户

考题 金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 ( )此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立( )账户。A、实名账户B、匿名账户C、真名账户D、假名账户

考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或()。A.实名账户B.联名账户C.同名账户D.假名账户

考题 金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A.实名账户B.联名账户C.同名账户D.假名账户

考题 金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户( )。A.实名账户B.匿名账户C.真名账户D.假名账户

考题 ()开立假名外汇储蓄账户和()开立匿名外汇储蓄账户。A、可以,可以B、可以,严禁C、严禁,严禁D、严禁,可以

考题 严禁开立()各类银行账户。A、真名,资料不完整B、匿名或假名,资料完整C、真名,资料完整D、匿名或假名,资料不完整

考题 金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户()。A、实名账户B、匿名账户C、真名账户D、假名账户

考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A、银行结算账户B、信用卡C、储蓄账户D、匿名账户或者假名账户

考题 金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()A、金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B、对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C、对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D、对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

考题 金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、实名账户B、联名账户C、同名账户D、假名账户

考题 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任?

考题 金融机构不得为客户开立(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A、匿名账户或假名账户B、曾用名账户C、艺名账户D、笔名账户

考题 金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

考题 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A、匿名账户B、假名账户C、一般账户D、基本账户

考题 严禁开立()的各类银行账户。A、匿名B、假名C、真名D、资料不完整

考题 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

考题 单选题()开立假名外汇储蓄账户和()开立匿名外汇储蓄账户。A 可以,可以B 可以,严禁C 严禁,严禁D 严禁,可以

考题 单选题按照()原则开立个人存款账户,严禁为客户开立匿名账户或假名账户。A 合规性B 实名制C 真实性D 完整行

考题 多选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A匿名账户B假名账户C一般账户D基本账户

考题 多选题金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开()账户。A实名账户B匿名账户C真名账户D假名账户

考题 多选题金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立哪些账户()。A实名账户B匿名账户C真名账户D假名账户

考题 多选题严禁开立()各类银行账户。A真名,资料不完整B匿名或假名,资料完整C真名,资料完整D匿名或假名,资料不完整

考题 单选题金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()A 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B 对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C 对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D 对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

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