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匿名账户假名账户关注的原因是()
- A、电信诈骗作案账户
- B、隐瞒实名开立的账户
- C、恐怖活动相关的账户
- D、失信或单位地址虚构
参考答案
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考题
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()A、金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B、对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C、对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D、对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
考题
单选题金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出()A
金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B
对于低风险客户,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C
对于高风险客户,金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D
对于实施银行保密法的国家,金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
考题
单选题金融机构不得为客户开立(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A
匿名账户或假名账户B
曾用名账户C
艺名账户D
笔名账户
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