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单选题
中小企业授信对内部人员的反欺诈实施主体以()为主。
A

人力资源部人员

B

稽核人员

C

反欺诈岗位人员

D

监察部门人员


参考答案

参考解析
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考题 在反欺诈作业检查频率中,对于每年新进人员,每季度应抽查的比例为()A、10%B、25%C、50%D、100%

考题 商业银行对关联方的授信,应当按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。在对关联方的授信调查和审批过程中,商业银行()应当回避。A、行长B、内部相关人员C、内部人员亲属D、内部人员关系人

考题 在中小企业业务新模式流程中,内部欺诈风险防范的对象是()A、客户经理B、授信审批人员C、授后管理人员D、新模式所有业务环节的人员

考题 中小企业授信反欺诈管理岗配置原则上()A、专人专岗B、可与客户经理兼岗C、可与授信审批兼岗D、可与授后管理人员兼岗

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考题 中小企业授信对内部人员的反欺诈实施主体以()为主。A、人力资源部人员B、稽核人员C、反欺诈岗位人员D、监察部门人员

考题 单选题外部欺诈是指在没有内部人员协助的情况下,因()故意实施的欺骗、盗用财产或逃避法律责任行为给工商银行造成损失的风险。A 单位或个人B 其他人员C 员工D 第三方

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考题 单选题在中小企业业务新模式流程中,内部欺诈风险防范的对象是()A 客户经理B 授信审批人员C 授后管理人员D 新模式所有业务环节的人员

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考题 单选题在反欺诈作业检查频率中,对于每年新进人员,每季度应抽查的比例为()A 10%B 25%C 50%D 100%

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