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中小企业授信反欺诈管理岗配置原则上（）

  • A、专人专岗
  • B、可与客户经理兼岗
  • C、可与授信审批兼岗
  • D、可与授后管理人员兼岗

参考答案

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考题 中小企业授信反欺诈工作的实施主体为反欺诈管理岗位人员。
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考题 根据中小企业存量授信项目年审的工作要求，客户经理应在存量年审发起前以书面形式通知（）A、预警人员B、授信审批人员C、授后监督人员D、反欺诈人员
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考题 评审监督人员由总行零售银行部风险管理中心（）共同组成。A、授信评审岗B、授信管理岗C、资产管理岗D、业务推动岗
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考题 中小企业授信外部欺诈风险防范的对象不包括（）A、授信客户B、客户经理C、担保公司D、资产评估公司
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考题 中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。A、风险管理人员B、预警人员C、授信执行人员D、授信审批人员
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考题 中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制，（）都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。A、反欺诈管理岗位人员B、客户经理和授信审批人员C、贷后管理人员D、全体员工
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考题 反欺诈管理岗的主要职责是针对银行面临的潜在欺诈风险，进行（），以避免银行因被骗贷而产生的损失。A、预防B、侦测C、调查D、结论
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考题 省行（）负责对中小企业授信资产分类进行认定，并将中小企业授信业务纳入全行授信资产组合管理。A、中小企业部B、风险管理部C、人力资源部D、授信执行部
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考题 中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节，包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。
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考题 中小企业风险管理贯穿授信始终，不过分依赖审批，五项机制（）同时发挥作用，不可偏颇。A、情景分析B、审批C、预警D、资产组合管理E、利率控制F、反欺诈
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考题 中小企业授信对内部人员的反欺诈实施主体以（）为主。A、人力资源部人员B、稽核人员C、反欺诈岗位人员D、监察部门人员
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考题 单选题中小企业授信对内部人员的反欺诈实施主体以（）为主。A 人力资源部人员B 稽核人员C 反欺诈岗位人员D 监察部门人员
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考题 单选题综合型网点（轻型除外）经授权后办理小企业信贷业务，原则上要设置的岗位包括（）A 客户经理岗、评价授信岗、经营主责任人岗B 客户经理岗、风险经理岗、经营主责任人岗、贷后管理岗C 客户经理岗、营销主管岗、网点负责人岗、产品销售经理岗D 客户经理岗、营销主管岗、经营主责任人岗、贷后管理岗
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考题 判断题中小企业授信反欺诈工作存在于中小企业业务新模式全流程的所有环节，包括情景分析、客户营销、授信审批与年审、软回收、风险预警、信用恢复、不良清收等环节。A 对B 错
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考题 单选题中小企业授信反欺诈管理岗配置原则上（）A 专人专岗B 可与客户经理兼岗C 可与授信审批兼岗D 可与授后管理人员兼岗
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考题 多选题反欺诈管理岗的主要职责是针对银行面临的潜在欺诈风险，进行（），以避免银行因被骗贷而产生的损失。A预防B侦测C调查D结论
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考题 多选题根据中小企业存量授信项目年审的工作要求，客户经理应在存量年审发起前以书面形式通知（）A预警人员B授信审批人员C授后监督人员D反欺诈人员
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考题 单选题省行（）负责对中小企业授信资产分类进行认定，并将中小企业授信业务纳入全行授信资产组合管理。A 中小企业部B 风险管理部C 人力资源部D 授信执行部
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考题 多选题中小企业新模式“五位一体”的风险架构是指（）A情景分析B授信审批C资产组合管理D预警E反欺诈
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考题 单选题中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制，（）都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。A 反欺诈管理岗位人员B 客户经理和授信审批人员C 贷后管理人员D 全体员工
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考题 多选题评审监督人员由总行零售银行部风险管理中心（）共同组成。A授信评审岗B授信管理岗C资产管理岗D业务推动岗
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考题 多选题中小企业授信业务反欺诈管理中，需通过对客户提交给银行的授信资料进行真实性审核，发现虚假资料，这里虚假资料包括但不限于（）A客户基础资料B各类经营合同C公司及有权签字人的签章和签字D担保物权属的证明文件
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