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以下不属于重点监控客户的是()。

  • A、未解除预警的客户
  • B、3年内累计出现3次欠息的客户
  • C、3年内办理过展期、借新还旧的客户
  • D、五级分类为损失的客户

参考答案

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考题 商业银行应当建立异常销售的监控、记录、报告和处理制度,重点关注理财产品销售业务行为,下列不 属于必须监控的行为是( )A、客户风险承受能力与理财产品风险不匹配 B、客户频繁开立、撤销理财账户 C、客户倾向于选择收益高的理财产品 D、商业银行超过约定时间进行资金划付

考题 以下()不属于重点客户的管理策略。A、分行业提供深度服务B、上门服务C、举办座谈会D、为所有客户提供增值服务

考题 与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户,应评为洗钱()客户。A、特殊B、高风险C、重点D、风险

考题 银企对账中“突出重点”是指从对()发生频率和易发风险账户进行重点监控。A、余额较大B、重点客户C、贡献大的客户

考题 机房监控系统中,其系统结构可分为三层,其中不属于监控系统结构的是()A、管理站B、客户机C、监控中心D、现场各种监控设备

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考题 硝化产物中杂质的含量不属于硝化工艺作业的重点监控内容。()

考题 以下选项中,不属于客户的经营指导书的主要内容的是()。A、每月计划执行情况B、客户分析C、重点品牌销售情况D、计划执行控制点设定

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考题 下列哪项不属于开通过程监控的重点工单()A、待装单B、在途单C、故障单D、客户新催单

考题 重点税源监控坚持以下()原则。A、分级监控原则B、效益原则C、简便高效的原则D、分类监控原则

考题 发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生()业务往来的,客户开户机构应对该客户重点监控。A、贸易B、票据C、外汇资金D、参股

考题 发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的,客户开户机构应对该客户()。A、实行监控B、重点监控C、停止业务D、冻结账户

考题 下列不属于参数重点监控的事项是()A、对新版本、新系统投产的相关参数表进行重点监控B、对年终决算期间参数维护情况进行重点监控C、对参数管理系统中预置维护的参数表内容进行重点监控D、对涉及事权划分、事中控制类的有关参数表内容进行重点监控

考题 单选题以下()不属于重点客户的管理策略。A 分行业提供深度服务B 上门服务C 举办座谈会D 为所有客户提供增值服务

考题 多选题信息防泄密系统需满足的技术要求有()A支持对客户信息流向监控的功能,重点监控终端与U盘或其它外部设备之间的数据传输B监控客户信息传播操作和传播方向的功能,阻止信息外泄C支持对客户信息操作监控的功能,重点监控数据库与终端间的批量操作D支持对客户信息通过互联网外泄监控,重点监控终端电子邮件和FTP客户端,即时通讯、论坛、微博以及其他社会化网络等信息传播渠道

考题 单选题下列描述中,不属于自助设备监控风险防控措施的是()A 对监控设施应进行专人管理、实时监控,没有实现远程监控的,坚持及时回放监控录像,及时发现安全隐患B 监控设施应做到正常连续工作,确保监控录像完整。对不能正常使用的设备要及时更新C 合理安装监控探头,做到监控无盲区、对重要操作点实施重点监控,确保清晰辨识操作人员容貌特征D 为每台自助设备加装封闭的、排他的客户操作间,给客户提供独享的交易空间

考题 单选题发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的,客户开户机构应对该客户()。A 实行监控B 重点监控C 停止业务D 冻结账户

考题 单选题以下不属于重点监控客户的是()。A 未解除预警的客户B 3年内累计出现3次欠息的客户C 3年内办理过展期、借新还旧的客户D 五级分类为损失的客户

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考题 单选题以下不属于基金业协会职责范围的是(  )。A 证券公司客户资产管理计划备案和监测监控B 信托公司客户资产管理计划备案和监测监控C 证券公司直投基金备案和监测监控D 基金管理公司及其子公司特定客户资产管理业务备案管理、统计监测

考题 单选题发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生()业务往来的,客户开户机构应对该客户重点监控。A 贸易B 票据C 外汇资金D 参股

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考题 多选题评级重检的范围应覆盖()。A监控发现的风险客户B评级偏高的重点行业客户C评级偏高的重点区域客户D政策环境变化较大的客户

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