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发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。

  • A、实行监控
  • B、重点监控
  • C、停止业务
  • D、冻结账户

参考答案

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考题 银行为客户办理转帐结算业务,主要的条件是()A、银行有充足的货币资金B、银行与客户有经常的业务往来C、客户在银行有足够的存款D、客户有支付要求
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考题 客户信息需要进行（）和（）审查，并根据客户基本信息的变化及时进行更新。发现客户信息变化的，应该主动与相关客户联系进行核对，以便及时修改更新客户基本信息。对上月发生业务往来的客户，应通过（）部门的信息门户或其他（）查阅复核该客户信息。
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考题 商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）和（）的原则。
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考题 从业人员的行为与信息保密准则的精神发生冲突的是任何情况下都坚持严守客户信息，不向单位或个人泄露；与本机构同事谈论客户的社会地位将长期没有业务往来的客户名单透露给其他机构。
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考题 根据民生银行非授信业务风险监控管理办法，列入预警名单客户（业务）及预警外形成风险的客户（业务）称为（）。A、次级客户B、问题客户C、风险客户D、可疑客户
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考题 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
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考题 机构客户存管业务开户方式目前支持银行单方开户（即客户到银行柜台单方办理存管业务开户）。（）
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考题 柜员办理对公开户业务时，在系统比对发现客户预填单录入信息与中信银行现存客户信息不一致，柜员先为客户办理开户业务，客户后至开户行办理变更。
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考题 以下可纳入名单制管理的客户是（）。A、曾发生过开户风险的分行战略客户B、授信客户C、供应链客户D、与中信银行签订集团现金管理协议的客户
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考题 兴业银行对地方政府融资平台客户实行名单制管理，禁止介入名单外平台客户的相关业务。
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考题 问答题商业银行与客户的业务往来，应当遵循哪些原则？
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考题 多选题核心系统中外汇清算业务包括客户外汇资金业务的往来汇款清算，银行外汇资金业务的往来清算等两大类，涵盖了（）等外汇业务。A客户汇兑、托收B旅行支票、信用证C银行头寸调拨、资金拆借、外汇买卖D环球汇票
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考题 单选题发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。A 实行监控B 重点监控C 停止业务D 冻结账户
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考题 单选题对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。A 客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告B 客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告C 客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告D 客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
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考题 单选题相关主管部门应建立（）排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单监控管理。A 监控范围B 客户群体C 监控名单D 客户名单
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考题 判断题机构客户存管业务开户方式目前支持银行单方开户（即客户到银行柜台单方办理存管业务开户）。（）A 对B 错
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考题 判断题柜员办理对公开户业务时，在系统比对发现客户预填单录入信息与中信银行现存客户信息不一致，柜员先为客户办理开户业务，客户后至开户行办理变更。A 对B 错
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考题 多选题以下可纳入名单制管理的客户是（）。A曾发生过开户风险的分行战略客户B授信客户C供应链客户D与中信银行签订集团现金管理协议的客户
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考题 判断题客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。A 对B 错
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考题 单选题客户往来查询中的部门余额表用于（）。A 查询某客户往来科目下各业务员及其往来客户的发生额和余额情况B 查询某客户往来科目下各部门及其往来客户的发生额和余额情况C 查询带有客户、项目辅助核算科目的发生额和余额情况D 查询某客户往来科目下所有地区分类的发生额和余额情况
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考题 单选题发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。A 贸易B 票据C 外汇资金D 参股
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