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各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
- A、旬；
- B、月；
- C、季；
- D、年
参考答案
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考题
根据《储蓄国债（电子式）质押管理暂行办法》，试点商业银行办理储蓄国债质押贷款业务的情况，应定期向（）部门报送。A、中国人民银行当地分支机构B、银行业监督管理委员会当地分支机构C、证券业监督管理委员会当地分支机构D、财政部及当地财政厅局E、国家审计署及当地审计厅局
考题
银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。A、中国人民银行当地分支机构和总行B、中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构C、中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构D、银监会当地分支机构和总行
考题
下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
考题
多选题中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）A报告可疑交易的情况B配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
考题
多选题各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。A反洗钱内部控制制度建设情况；B反洗钱工作机构和岗位设立情况；C反洗钱宣传和培训情况；D反洗钱年度内部审计情况；E中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
考题
多选题中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）A报告可疑交易的情况B配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
考题
多选题对于核准类银行结算账户的开立、变更，银行机构可以（）向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息，具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确定。A书面报送B网络报送C磁介质报送D电话报送
考题
多选题根据《储蓄国债（电子式）质押管理暂行办法》，试点商业银行办理储蓄国债质押贷款业务的情况，应定期向（）部门报送。A中国人民银行当地分支机构B银行业监督管理委员会当地分支机构C证券业监督管理委员会当地分支机构D财政部及当地财政厅局E国家审计署及当地审计厅局
考题
判断题金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。A
对B
错
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