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多选题
中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）
A
报告可疑交易的情况
B
配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C
执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D
向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
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考题
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?()A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C.报告可疑交易的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C.报告可疑交易的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料()
A、反洗钱统计报表B、信息资料C、交易数据D、工作报告E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
考题
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。
A、报告可疑交易的情况B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
考题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。
A、执行客户身份识别制度的情况B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况D、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
考题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C、报告可疑交易的情况D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、执行客户身份识别制度的情况C、报告可疑交易的情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况E、反洗钱宣传和培训情况
考题
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、执行客户身份识别制度的情况C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）A、报告可疑交易的情况B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
考题
金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责向（中国人民银行）及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。A、中国人民银行、当地公安局B、银监局C、中国人民银行、银监局D、中国人民银行
考题
金融机构应当按照中国人民银行规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。A、反洗钱统计报表B、反洗钱信息资料C、交易数据D、工作报告
考题
中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）A、报告可疑交易的情况B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
考题
下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
考题
多选题以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息（）A协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C报告可疑交易的情况D配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
多选题中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）A报告可疑交易的情况B配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
考题
多选题中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）A报告可疑交易的情况B配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
考题
多选题金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）A执行客户身份识别制度的情况B协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况C向公安机关报告涉嫌犯罪的情况D反洗钱宣传和培训的情况
考题
单选题金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A
反洗钱内部控制制度建设情况B
执行客户身份识别制度的情况C
向公安机关报告涉嫌犯罪的情况D
配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
多选题金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A反洗钱内部控制制度建设情况B执行客户身份识别制度的情况C报告可疑交易的情况D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况E反洗钱宣传和培训情况
考题
多选题金融机构应当按照中国人民银行规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。A反洗钱统计报表B反洗钱信息资料C交易数据D工作报告
考题
多选题金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）A协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C报告可疑交易的情况D配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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