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中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）
- A、报告可疑交易的情况
- B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
- C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
- D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
参考答案
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考题
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构
考题
《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行当地分支机构C、中国反洗钱监测分析中心D、当地公安部门
考题
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。
A、报告可疑交易的情况B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
考题
金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
A、当地公安机关B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行当地分支机构D、中国人民银行
考题
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）A、基本情况B、逐笔明细信息C、分析报告D、其他资料
考题
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。A、国家外汇管理局B、公安部C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会
考题
金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
考题
下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
考题
多选题中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）A报告可疑交易的情况B配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
考题
多选题中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）A报告可疑交易的情况B配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况C执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
考题
问答题金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息包含什么内容？
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