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金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
- A、国家外汇管理局
- B、公安部
- C、中国反洗钱监测分析中心
- D、银监会
参考答案
更多 “金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。A、国家外汇管理局B、公安部C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会” 相关考题
考题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向()报告。
A、中国反洗钱检测分析中心和中国人民银行当地分支机构B、当地反恐部门C、当地公安机关D、当地安全机关
考题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D、及时以书面形式向当地公安机关报告
考题
《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行当地分支机构C、中国反洗钱监测分析中心D、当地公安部门
考题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心D、及时以书面形式向当地公安机关报告
考题
银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。A、中国人民银行当地分支机构和总行B、中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构C、中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构D、银监会当地分支机构和总行
考题
下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
考题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱的义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A、中国人民银行当地分支机构B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关D、当地公安机关
考题
多选题对于核准类银行结算账户的开立、变更，银行机构可以（）向中国人民银行当地分支机构报送存款人书面相关资料和电子信息，具体报送方式由中国人民银行当地分支机构确定。A书面报送B网络报送C磁介质报送D电话报送
考题
单选题金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。A
国家外汇管理局B
公安部C
中国反洗钱监测分析中心D
银监会
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