网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
重点可疑交易报告,金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外,还应同时向()报送。
A.当地人民银行分支机构
B.上一级反洗钱部门
C.当地检察院
D.当地法院
参考答案
更多 “ 重点可疑交易报告,金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外,还应同时向()报送。 A.当地人民银行分支机构B.上一级反洗钱部门C.当地检察院D.当地法院 ” 相关考题
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、5C、7D、10
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.5B.7C.10D.15
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3B.5C.7D.10
考题
可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()
A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告
考题
金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。
A、中国人民银行B、本金融机构C、中国反洗钱监测分析中心D、其他金融机构
考题
金融机构对向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,还应采取哪些措施?
热门标签
最新试卷
