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人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
参考答案
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考题
银行从业资格考试:中国银监会对银行业金融机构进行现场检查时,调查人员不得( )。
中国银监会对银行业金融机构进行现场检查时，调查人员不得( )。A.多于5人B.少于5人C.多于4人D.少于2人
考题
关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上B.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示中国人民银行执法证，就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员，同时也使被调查机构明晰调查人员的身份C.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为D.理论上，合法证件表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性；调查令状表明的是调查行为的合法性E.根据《反洗钱法》的规定，调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况
考题
下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）A、《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的，金融机构可不予受理B、调查人员少于两人且证件不齐的，金融机构可以拒绝调查C、被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题，即使问题与调查事项无关D、调查组需要对相关文件进行封存的，金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点，核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章
考题
反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）A、查人员的人数两人B、金融机构要求出示合法证件和调查通知书，调查人员拒绝出示的C、中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存D、人民银行县级支行进行检查
考题
关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
考题
单选题下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）A
《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的，金融机构可不予受理B
调查人员少于两人且证件不齐的，金融机构可以拒绝调查C
被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题，即使问题与调查事项无关D
调查组需要对相关文件进行封存的，金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点，核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章
考题
多选题出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查？（）A人民银行进行书面调查B在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人C在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件D在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的E在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
考题
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
考题
单选题反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）A
查人员的人数两人B
金融机构要求出示合法证件和调查通知书，调查人员拒绝出示的C
中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存D
人民银行县级支行进行检查
考题
单选题关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的A
实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查B
实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C
实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行D
实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
考题
判断题中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，在调查现场，调查人员出示合法证件后，金融机构给予了积极配合。A
对B
错
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