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银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

  • A、正确
  • B、错误

参考答案

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考题 银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。()
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考题 银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。()
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考题 金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告
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考题 《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告
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考题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括() A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C、按照规定向中国人民银行报告分析结果D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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考题 下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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考题 银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。()此题为判断题(对，错)。
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考题 从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）
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考题 就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（ ）。A.承担的反洗钱义务 B.客户内幕交易 C.客户隐私 D.及时报告大额和可疑交易
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考题 银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
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考题 《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。A、拒绝洗钱；B、及时报告大额交易；C、及时报告可疑交易；D、履行反洗钱。
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考题 从业人员应做到（）A、自觉抵制内幕交易B、不得利用内幕信息牟取个人利益C、不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人D、及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务
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考题 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。A、保监会B、中国人民银行C、政府D、中国反洗钱监测中心
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考题 《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定，银行业金融机构从业人员拒绝（），及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A、不正当竞争B、洗钱C、内幕交易D、商业贿赂
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考题 应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
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考题 就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（）。A、承担的反洗钱义务B、客户内幕交易C、客户隐私D、及时报告大额和可疑交易
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考题 单选题金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。A 大额交易和可疑交易B 大额交易和频繁交易C 授控交易和频繁交易D 授控交易和可疑交易
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考题 多选题作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。A大额交易B可疑交易C境外交易D地下交易
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考题 判断题银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A 对B 错
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考题 问答题《银行业从业人员职业操守》中规定，银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，对何种交易应及时报告？
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考题 单选题下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）A 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；C 按照规定向各商业银行报告分析结果D 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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考题 多选题《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。A大额交易报告B大额现金交易报告C大额转账交易报告D可疑交易报告
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考题 判断题银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。A 对B 错
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考题 多选题《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。A拒绝洗钱；B及时报告大额交易；C及时报告可疑交易；D履行反洗钱。
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考题 单选题金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。A 保监会B 中国人民银行C 政府D 中国反洗钱监测中心
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考题 判断题从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）A 对B 错
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考题 判断题银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。A 对B 错
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