考题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()
考题
银行从业人员按照反洗钱有关规定,应报告大额和可疑交易。()
考题
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告
考题
《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告
考题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()
此题为判断题(对,错)。
考题
银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。()此题为判断题(对,错)。
考题
从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。( )
考题
就反洗钱有关规定,银行业从业人员最需关注的是( )。A.承担的反洗钱义务
B.客户内幕交易
C.客户隐私
D.及时报告大额和可疑交易
考题
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当()义务。A、拒绝洗钱;B、及时报告大额交易;C、及时报告可疑交易;D、履行反洗钱。
考题
银行从业人员应拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。A、正确B、错误
考题
金融机构应履行的反洗钱义务包括()。A、了解客户义务;B、大额交易报告义务;C、可疑交易报告义务;D、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务;E、保存记录义务
考题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A、保监会B、中国人民银行C、政府D、中国反洗钱监测中心
考题
银行员工应当在严守客户隐私的同时,遵守反洗钱有关规定,及时按要求报告大额和可疑交易,履行相关义务。
考题
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》规定,银行业金融机构从业人员拒绝(),及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。A、不正当竞争B、洗钱C、内幕交易D、商业贿赂
考题
应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程,被动采取预防和监控措施,履行法定的反洗钱义务。
考题
就反洗钱有关规定,银行业从业人员最需关注的是()。A、承担的反洗钱义务B、客户内幕交易C、客户隐私D、及时报告大额和可疑交易
考题
单选题金融从业人员应当拒绝洗钱,及时报告(),履行反洗钱义务。A
大额交易和可疑交易B
大额交易和频繁交易C
授控交易和频繁交易D
授控交易和可疑交易
考题
多选题作为对公客户经理,应拒绝洗钱,履行反洗钱义务,应及时报告()。A大额交易B可疑交易C境外交易D地下交易
考题
判断题银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。A
对B
错
考题
问答题《银行业从业人员职业操守》中规定,银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱,履行反洗钱义务,对何种交易应及时报告?
考题
判断题应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程,被动采取预防和监控措施,履行法定的反洗钱义务。A
对B
错
考题
多选题《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。A大额交易报告B大额现金交易报告C大额转账交易报告D可疑交易报告
考题
判断题银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。A
对B
错
考题
填空题银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱,及时报告()和(),履行反洗钱义务。
考题
多选题《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当()义务。A拒绝洗钱;B及时报告大额交易;C及时报告可疑交易;D履行反洗钱。
考题
单选题金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。A
保监会B
中国人民银行C
政府D
中国反洗钱监测中心
考题
判断题从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。( )A
对B
错