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多选题
作为对公客户经理，应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，应及时报告（）。
A

大额交易

B

可疑交易

C

境外交易

D

地下交易

参考答案

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考题 公司在反洗钱协查时应履行以下哪些义务:() A.配合调查义务B.提供信息义务C.不得拒绝和阻碍义务D.保密义务
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考题 金融机构应履行的反洗钱义务()A.了解客户义务B.大额交易报告义务C.可疑交易报告义务D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务E.保存记录义务
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考题 从业人员应履行反洗钱业务，拒绝洗钱，及时报告（）和（）。
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考题 银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。()此题为判断题(对，错)。
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考题 从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）
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考题 银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
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考题 《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。A、拒绝洗钱；B、及时报告大额交易；C、及时报告可疑交易；D、履行反洗钱。
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考题 各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务，岗位人员离职后应遵守保密义务，反洗钱保密信息和资料，非依法律规定，不得向任何（）提供。A、监管部门B、证券公司C、客户经理D、单位和个人
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考题 金融机构客户应履行的反洗钱义务是什么？
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考题 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额教益和可疑交易报告制度D、反洗钱内部控制制度
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考题 银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A、正确B、错误
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考题 金融机构应履行的反洗钱义务有哪些？
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考题 华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。A、反洗钱工作办公室B、银监局C、中国人民银行D、反洗钱监测中心
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考题 金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。A、了解客户义务；B、大额交易报告义务；C、可疑交易报告义务；D、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；E、保存记录义务
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考题 反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是（）A、公司客户经理需要承担反洗钱的义务B、反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密C、公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为D、要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易
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考题 应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。
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考题 单选题金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。A 大额交易和可疑交易B 大额交易和频繁交易C 授控交易和频繁交易D 授控交易和可疑交易
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考题 单选题各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务，岗位人员离职后应遵守保密义务，反洗钱保密信息和资料，非依法律规定，不得向任何（）提供。A 监管部门B 证券公司C 客户经理D 单位和个人
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考题 判断题银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A 对B 错
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考题 问答题《银行业从业人员职业操守》中规定，银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱，履行反洗钱义务，对何种交易应及时报告？
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考题 判断题应建立大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱制度和流程，被动采取预防和监控措施，履行法定的反洗钱义务。A 对B 错
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考题 填空题从业人员应履行反洗钱业务，拒绝洗钱，及时报告（）和（）。
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考题 判断题银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。A 对B 错
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考题 填空题银行业金融机构从业人员应拒绝洗钱，及时报告（）和（），履行反洗钱义务。
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考题 多选题《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员应当（）义务。A拒绝洗钱；B及时报告大额交易；C及时报告可疑交易；D履行反洗钱。
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考题 多选题金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。A了解客户义务；B大额交易报告义务；C可疑交易报告义务；D制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；E保存记录义务
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考题 判断题从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）A 对B 错
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