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（请给出正确答案）
（）有调查可疑交易活动的权利。
- A、中国人民银行总行及其省一级分支机构
- B、中国人民银行总行、省和市级分支机构
- C、中国人民银行总行
- D、证监会、保监会、银监会
参考答案
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考题
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
考题
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动E、单位和个人举报的可疑交易活动F、通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
考题
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B、跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动E、跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动
考题
下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）A、金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B、明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C、可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D、超过法定资料保存期限的可疑交易活动
考题
调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
考题
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D、单位和个人举报的可疑交易活动E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
考题
中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
考题
在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
考题
单选题下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）A
金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B
明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C
可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D
超过法定资料保存期限的可疑交易活动
考题
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）A被调查对象的基本情况B可疑交易活动是否属实C可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D被调查对象的关联交易情况E其他与可疑交易活动有关的事实
考题
单选题在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）A
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前B
对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前C
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前D
对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
考题
多选题以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）A反洗钱调查的基本情况B可疑交易活动事实描述C可疑账户的基本情况D可疑交易情况分析E可疑交易活动调查处理意见根据和理由
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