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核查确认的风险事件划分为一类、二类、三类,分别报送()以及相关层级的业务管理部门,督促责任部门采取风险事件整改措施,进行责任认定。

  • A、一级分行行长
  • B、二级分行行长
  • C、支行行长
  • D、网点负责人

参考答案

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考题 银行卡风险事件达到()事件标准的,市农信办应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场,调查情况,指导处置工作。A、一类B、二类C、三类D、四类

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考题 风险事件依据其性质、金额、频率等标准,按照风险程度由高至低分为()。A、一类、二类、三类B、一级、二级、三级C、高风险类D、低风险类

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考题 准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选,经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行()以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。A、内控合规部门B、运行管理部门C、安全保卫部门D、信息科技部门

考题 对公类业务涉及金额在500万元(含)以上的但性质较轻的风险事件均定为()。A、一类B、二类C、三类

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考题 单选题口岸按开放程度可分为()。A 一类口岸、二类口岸B 一类口岸、二类口岸、三类口岸C 一类口岸、二类口岸、三类口岸、四类口岸

考题 单选题准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选,经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行()以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。A 内控合规部门B 运行管理部门C 安全保卫部门D 信息科技部门

考题 单选题风险事件依据其性质、金额、频率等标准,按照风险程度由高至低分为()。A 一类、二类、三类B 一级、二级、三级C 高风险类D 低风险类

考题 多选题险事件依据其性质、金额、频率等标准,按照风险程度由高至低分为()。A一类B二类C三类D低风险类

考题 单选题银行卡风险事件达到()事件标准的,市农信办应急处置领导小组相关负责人应赶赴现场,调查情况,指导处置工作。A 一类B 二类C 三类D 四类

考题 多选题风险事件依据其()等标准,按照风险程度由高至低分为一类、二类、三类。A性质B金额C频率D状态

考题 多选题核查确认的风险事件划分为一类、二类、三类,分别报送()以及相关层级的业务管理部门,督促责任部门采取风险事件整改措施,进行责任认定。A一级分行行长B二级分行行长C支行行长D网点负责人

考题 多选题风险事件依据其性质、金额、频率等标准,按照风险程度由高至低分为()几个等级。A一类B二类C三类D四类