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准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。
- A、内控合规部门
- B、运行管理部门
- C、安全保卫部门
- D、信息科技部门
参考答案
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考题
各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）和（）相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。A、现场检查B、内部资料核查C、非现场监测D、回访客户
考题
（）是指依托业务运营风险管理系统，根据准风险事件和风险事件的性质、金额等确定风险等级，并进行分级核查、分级报告、分级负责和分级管理.A、风险分类管理B、风险分级管理C、风险分层管理D、风险分项管理
考题
风险等级评定是风险等级评定人员对各级核查岗的核查结果和（）发送的直接确认类事件进行分析、判断，依据风险事件确认标准等因素，准确判定事件的性质，确认准风险事件的最终状态，评定相应风险等级的过程。A、质检岗B、监理岗C、监测岗D、系统管理岗
考题
单选题风险等级评定是风险等级评定人员对各级核查岗的核查结果和（）发送的直接确认类事件进行分析、判断，依据风险事件确认标准等因素，准确判定事件的性质，确认准风险事件的最终状态，评定相应风险等级的过程。A
质检岗B
监理岗C
监测岗D
系统管理岗
考题
单选题准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选，经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行（）以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。A
内控合规部门B
运行管理部门C
安全保卫部门D
信息科技部门
考题
多选题柜面监测信息管理要求（）。A遇节假日，营业机构须安排核查人员值班B各业务部门安排核查人员非现场值班，保证联系通畅，及时核查反馈。C监测人员初步分析判断存在重大风险隐患时，应立即通知核查人员到岗组织核查。D监测信息按照其发布路径进行反馈，如同时发送上下级机构核查的，先由下一级机构初步反馈，经其上级业务管理部门审核后再反馈监测人员。
考题
单选题各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）与非现场监测相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。A
回访客户B
内部资料核查C
现场检查D
综合检查
考题
多选题核查准风险事件过程中严禁由该事件涉及的（）核查。A经办人员B主办人员C授权人员D客户经理
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