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分行需对已开立的境外机构账户实行年检制度。境外机构注册地在香港的，可通过（）途径年检。
- A、营业执照年检标识
- B、企业提供良好状况证明书或有效期内的注册代理证明书
- C、香港商业登记署网站核查公司是否在册并打印留档
- D、需客户按照当地法律法规提供有效的证明材料
参考答案
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考题
开立外商直接投资资本金账户要求银行审核以下哪些项目?()
A.开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”B.外商投资企业外汇登记证在有效期并通过年检C.境外法人当地商业登记证明或境外自然人明是否真实、有效D.商务部门对外资非法人项目的批复文件
考题
开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核以下哪些项目A.开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”B.外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检C.境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效D.商务部门对外非法人项目的批复文件
考题
客户申请在银行开立NRA外汇账户时，应提交下列文件（）。A、境外机构在境外合法注册成立的证明文件，包括公司注册证书、商业登记证或营业执照（视注册地情况而定，如有需提供）B、境外机构管理层同意在大连银行开户的批准文件C、开户代表人、账户授权签署人的有效身份证件D、根据公司章程，公司决议的有权签署人（法定代表人）、财务负责人有效身份证件及法定代表人授权书原件E、公司章程（包括法定代表人及主要负责人姓名）
考题
开立外商直接投资资本金账户，要求银行审核以下哪些项目？A、开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”B、外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检C、境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效D、商务部门对外非法人项目的批复文件
考题
境外机构向平安银行申请开立人民币银行结算账户时，需提供如下文件：（）A、境外机构在境外合法注册成立的证明文件B、公司组织大纲及章程C、单位负责人或账户有权签字人的有效身份证件D、董事会决议E、境外机构在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件F、基本存款账户开户许可证G、开户证明文件的中文翻译件H、人行规定的其他证明材料
考题
下列单位基本账户年检需提供资料表述正确的是（）A、单位银行结算账户年检申请表及基本存款账户开户许可证B、企业法人、非企业法人、个体工商户经年检后的营业执照C、社会团体经年检后的社会团体登记证书D、民办非企业组织经年检后的民办非企业登记证书E、存款人为从事生产、经营活动纳税人的，还应提供税务登记证
考题
下列单位专用存款账户年检需提供资料表述正确的是（）A、单位银行结算账户年检申请表B、实行预算管理的单位存款人应提供专用存款账户开户许可证和财政部门年检证明C、实行非预算管理的存款人提供主管部门的批文和基本存款账户年检结论书D、本地建筑施工单位存款人提供主管部门的批文或建筑施工安装合同和基本存款账户年检结论书
考题
境外法人开立证券账户需提供的文件和资料有（）。A、加盖公章的法定代表人证明书B、法定代表人签章并加盖公章的法定代表人开立机构证券账户授权委托书C、董事会或董事、主要股东授权委托书D、授权人的有效身份证明文件复印件
考题
交通银行531工程人民币单位银行结算账户管理办法中所称境外机构，是指（）。A、在境外（含香港、澳门和台湾地区）合法注册成立的机构B、在境外（不含香港、澳门和台湾地区）合法注册成立的机构C、在境外（含香港、澳门和台湾地区）非法注册成立的机构D、在境外（不含香港、澳门和台湾地区）非法注册成立的机构
考题
以下哪项不属于企业营业执照、组织机构代码证和税务登记证的审核要求（）。A、营业执照在有效期内，并通过最新年检，并加盖年检戳记B、在有效期内，并通过最新年检C、组织机构代码证在有效期内D、税务登记证期限在有效期内
考题
关于账户年检的主要风险点，说法正确的有（）A、客户提供年检资料不齐全，年检资料过期或没有相关单位年检标识。B、年检资料信息与核心系统客户信息、账户管理系统信息不一致。C、已完成年检账户的年检标识未置为"已年检"状态。D、需要年检的产品，管理部门未通过参数设置年检有效期，会造成开户机构年检操作不成功。E、未年检账户柜面执行金融交易时，是否符合"税款缴纳、贷款偿还、社保费用缴纳、工资发放"的业务类型。
考题
多选题境外机构向平安银行申请开立人民币银行结算账户时，需提供如下文件：（）A境外机构在境外合法注册成立的证明文件B公司组织大纲及章程C单位负责人或账户有权签字人的有效身份证件D董事会决议E境外机构在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件F基本存款账户开户许可证G开户证明文件的中文翻译件H人行规定的其他证明材料
考题
单选题香港地区个人跨境见证开户业务是指（）和香港分行互相代理对方为（）客户提供两地见证开户的服务，使客户无需跨境即可同时开立两地账户。A
境内分行；当地B
境内分行；本地C
境外分行；当地D
境外分行；本地
考题
多选题客户申请在银行开立NRA外汇账户时，应提交下列文件（）。A境外机构在境外合法注册成立的证明文件，包括公司注册证书、商业登记证或营业执照（视注册地情况而定，如有需提供）B境外机构管理层同意在大连银行开户的批准文件C开户代表人、账户授权签署人的有效身份证件D根据公司章程，公司决议的有权签署人（法定代表人）、财务负责人有效身份证件及法定代表人授权书原件E公司章程（包括法定代表人及主要负责人姓名）
考题
单选题进行账户年检的业务审核时，以下哪一项操作是错误的？（）A
检查相关年检资料是否在有效期内，是否记载相关有效年检标识。B
检查基本存款账户开户许可证正本是否遗失或破损。C
检查单位银行结算账户年检申请书填写内容是否清晰，齐全D
审核客户是否有确切业务需要激活其睡眠/无主状态的账户。
考题
单选题以下哪项不属于企业营业执照、组织机构代码证和税务登记证的审核要求（）。A
营业执照在有效期内，并通过最新年检，并加盖年检戳记B
在有效期内，并通过最新年检C
组织机构代码证在有效期内D
税务登记证期限在有效期内
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