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若持卡人的分期交易触犯交易监控规则，徽商银行将采取哪些措施进行控制？（）

  • A、列为风险卡
  • B、限制交易
  • C、调整信用额度
  • D、止付
  • E、销卡

参考答案

更多 “若持卡人的分期交易触犯交易监控规则，徽商银行将采取哪些措施进行控制？（）A、列为风险卡B、限制交易C、调整信用额度D、止付E、销卡” 相关考题
考题 在持卡人使用中国银联分期付款业务分期消费时,收银员需通过POS终端输入分期付款期数及()等交易要求。 A、分期利率B、项目编码C、每期应还金额D、分期付款限额
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考题 若柜面经办人员发现昨日因操作失误而办理分期业务错误,在取得持卡人同意后,可通过“0912—灵活分期撤销”交易进行账务撤销。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 通过徽商银行网站，可以进行以下哪些贷记卡交易？（）A、积分兑换B、分期购物C、购买机票D、购买火车票E、预订酒店
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考题 持卡人在到期还款日没有还够本期（），银行将收取持卡人本期交易的利息。A、最低还款额B、账单全部金额C、分期额度D、取现金额
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考题 徽商银行贷记卡交易密码的使用场合包括（）A、消费B、取现C、电话银行查询D、支付宝快捷支付E、银联在线交易
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考题 徽商银行信用卡取现时，对交易密码的使用规定是（）A、必须使用交易密码B、不必使用交易密码C、按持卡人的设定D、以上说法都不对
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考题 徽商银行贷记卡通过银联在线进行支付时，需要提供以下哪些信息？（）A、卡号B、卡片有效期C、CVN2码D、预留手机号E、卡片交易密码
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考题 持卡人需要在指定的分期商户刷卡交易才可以申请消费分期业务。
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考题 持卡人收到账单后，对其中一笔交易拒绝支付，徽商银行可采取的协助退款途径有（）A、请款B、退货C、退单D、托收E、例外协商
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考题 根据徽商银行信用卡业务规定，若持卡人的消费交易触犯交易监控规则，可采取哪些措施进行控制？（）A、列为风险卡B、限制交易C、调整信用额度D、止付E、销卡
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考题 徽商银行直联收单商户对账的方式有（）A、根据每日的银联小额来帐单进行对账B、自行申请银联对账平台用户号进行对账C、直接向银联索要交易明细进行对账D、向徽商银行申请调取交易明细进行对账E、根据pos机具打印的流水清单进行对账
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考题 根据徽商银行信用卡分期业务风险管理的规定，徽商银行持卡人出现以下何种情况时不可办理分期业务？（）A、持卡人账户不正常B、持卡人卡片状态不正常C、卡片处于逾期状态D、被徽商银行列为黑名单的持卡人E、已申请徽商银行分期业务，尚在分期还款中
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考题 徽商银行公务卡消费时，对交易密码的使用规定是（）A、必须使用交易密码B、不必使用交易密码C、按持卡人的设定D、以上说法都不对
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考题 徽商银行贷记卡通过银联在线进行支付时，不需要提供以下哪些信息？（）A、证件号码B、卡号C、预留手机号D、卡片有效期E、卡片交易密码
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考题 商户日终对账，发现一笔刷卡交易金额错误，少收持卡人金额，徽商银行可采取的协助追款途径有（）A、请款B、退货C、退单D、托收E、例外协商
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考题 可以通过以下哪些方式对准贷记卡客户进行风险监控（）A、查询客户透支情况B、查看或处理触犯设定规则的交易C、实地调查客户资信情况D、关注某一单位同一时间办卡的所有持卡人的情况
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考题 特约商户存在（）情形时，应立即进行风险排查，采取风险管控措施。A、新商户大额或频繁交易B、异常时段频繁交易C、预授权交易异常D、频繁发起冲正交易
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考题 下列哪些属于交易发起部门在关联交易管理中的职责（）A、在相关交易前按照关联交易管理流程进行处理B、对需予监控的交易自行监控C、根据法律与合规部对相关交易的审核结果和意见反馈，进行交易或提交进一步审批D、对有限额的交易采取措施以确保有关交易不超过每年的限额
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考题 持卡人申请多笔消费转分期的，应（）A、应按原始消费交易逐笔处理，每笔转分期金额不得超过该笔原始消费交易金额。B、可将多笔刷卡交易汇总办理消费转分期
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考题 多选题特约商户存在（）情形时，应立即进行风险排查，采取风险管控措施。A新商户大额或频繁交易B异常时段频繁交易C预授权交易异常D频繁发起冲正交易
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考题 单选题农业银行贷记卡持卡人在境外银联网络上进行ATM取现交易，农业银行向持卡人收取的手续费标准为（）A 交易金额1.1％B 交易金额1％C 交易金额3％＋12元D 交易金额1％＋12元
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考题 单选题以下对信用卡分期付款业务说法错误的是（）。A 消费分期指我行根据持卡人申请，对其已发生的消费交易提供分期偿还的业务B 商户分期指持卡人在我行指定分期付款商户（含网上商户）以分期交易方式消费，并按期进行偿还的业务C 账单分期是指我行根据持卡人申请，对已出或未出账单一定消费金额提供分期偿还的业务D 现金分期指持卡人对转入指定账户中的预借现金款项进行分期偿还的业务
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考题 多选题可以通过以下哪些方式对准贷记卡客户进行风险监控（）A查询客户透支情况B查看或处理触犯设定规则的交易C实地调查客户资信情况D关注某一单位同一时间办卡的所有持卡人的情况
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考题 单选题持卡人在到期还款日没有还够本期（），银行将收取持卡人本期交易的利息。A 最低还款额B 账单全部金额C 分期额度D 取现金额
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考题 多选题下列哪些属于交易发起部门在关联交易管理中的职责（）A在相关交易前按照关联交易管理流程进行处理B对需予监控的交易自行监控C根据法律与合规部对相关交易的审核结果和意见反馈，进行交易或提交进一步审批D对有限额的交易采取措施以确保有关交易不超过每年的限额
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考题 单选题（）是指通过报表审阅等方式分析准贷记卡持卡人的透支行为，了解持卡人的交易目的和交易性质，调查其可能造成违约风险的可疑交易活动，采取降低信用额度等控制措施，最大程度减少风险损失。A 事后监控B 事前监控C 实时监控D 非实时监控
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考题 判断题建立和完善银行卡风险防控体系。中国银联要建立交易数据记录、分析和监控系统，加强可疑交易监控和分析，对交易风险进行综合、动态评估和分类管理，保护账户和交易信息安全。（）A 对B 错
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