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从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）
- A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
- B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
- C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
- D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
参考答案
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考题
下列关于反洗钱的描述正确的是()。
A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务
考题
从广义上来说,核查工作可以从不同角度加以考察,从而做出不同的分类,包括以下哪些分类?
A、按核查主体不同,可分为自行核查和联合核查B、按核查时间不同,可分为定期核查和不定期核查C、按核查范围不同,可分为专项核查和全面核查D、按被核查单位是否得到通知,可分为通知核查和突击核查E、按被核查单位接受核查的可选择性,可分为强制(无选择)核查和任意(可选择)核查
考题
下列哪些情况不得做办结处理（）。A、批准暂存1年后仍不具备核查条件，又没发现新的问题线索的B、本级核查且核查结果经审核批准的信访举报件C、新收的问题线索，有一定可查性，但目前情况下暂不具备核查条件的D、经谈话函询，不需再作进一步处置，有关结果报批后可做办结
考题
对底片上怀疑是伪缺陷迹象的判别方法是（）A、从底片两侧观察该迹象是否表面反光B、视线与底片平面法线成较大的角度观察是否底片划伤C、用放大镜作局部观察D、核查被透照工件实物表面与所用增感屏情况E、以上都是
考题
保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。A、涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱B、受到反洗钱主管部门重大行政处罚C、小额款项进账D、中国保监会认为需要重点监管的其他情形
考题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝（）。A、工作档案B、客户身份识别资料C、反洗钱工作档案D、联网核查记录
考题
单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝（）。A
工作档案B
客户身份识别资料C
反洗钱工作档案D
联网核查记录
考题
多选题从反洗钱角度，下列哪些情况需要作重点核查（）A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
多选题保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。A涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱B受到反洗钱主管部门重大行政处罚C小额款项进账D中国保监会认为需要重点监管的其他情形
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多选题关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。A各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查B反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。C涉及国家秘密的核查，另行登记。D涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。
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多选题下列哪些内容属建设项目竣工环境保护验收的重点？（）A验收现场检查B核查周围环境C核查生产安全D核查验收工况E验收结论
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