考题
整治银行业市场乱象工作,各银行业金融机构高管层要担负起最终责任,行长是第一责任人。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行业金融机构的可疑交易报告标准共有17条(18条)()
此题为判断题(对，错)。
考题
人行应组织金融机构对自查合格、符合分类贴标要求的自动柜员机及柜台进行申报。()
此题为判断题(对，错)。
考题
按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,对违反禁令的银行业金融机构从业人员,一律应上追两级问责。( )
此题为判断题(对，错)。
考题
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引(修订)》规定,银行业金融机构从业人员应做到客户至上,诚实守信,优质服务,执行首问负责制。()
此题为判断题(对，错)。
考题
各银行业金融机构应对取款机、存取款一体机以及可提供冠字号码查询服务柜台进行统一贴标。此题为判断题(对，错)。
考题
用相同检测设备,由不同检测人员进行比对试验或用不同的检测设备，由相同的检测人员进行比对试验。此题为判断题(对，错)。
考题
加强对银行业发展战略、整体布局的研究，明确各类银行业金融机构的市场定位和发展方向。 ( )此题为判断题(对，错)。
考题
银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。()此题为判断题(对，错)。
考题
银行业金融机构应当采取（）、（）等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。
考题
各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。
考题
下列有关各银行业金融机构的说法正确的是（）A、各银行业金融机构应建立从业人员人力资源管理档案B、各银行业金融机构应对从业人员加强监督和考评C、对各银行业金融机构中的优秀从业人员不需要进行评价和监管D、各银行业金融机构应制定从业人员违规责任追究办法
考题
各银行业金融机构要加强对柜台机具识别性能的检测，并确保柜员按要求正确使用机具，特别是针对外币的检测，一定要使用外币专用模式，以防止漏检。
考题
各银行业金融机构要加强对一线柜台人员专项技术指导，柜员对可疑外币应做到认真检测比对。
考题
判断题各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。A
对B
错
考题
判断题银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A
对B
错
考题
判断题银行业金融机构内部审计人员应具备大学以上学历。（）A
对B
错
考题
单选题按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当加强对（）的突击检查。A
基层网点和一线柜台B
基层网点和网点负责人C
基层机构和信贷人员D
基层机构和管理人员
考题
判断题柜台办理外币现钞收入业务时，必须双人经办，采用人工识别和机器检测两种手段，认真查验外币现钞真伪，防止误收误鉴（）A
对B
错
考题
判断题环检机构每季度对各种检测设备进行一次重复性和比对性试验，每条检测线比对性试验不少于2次，并认真做好记录。A
对B
错
考题
判断题用相同检测设备，由不同检测人员进行比对试验或用不同的检测设备，由相同的检测人员进行比对试验。A
对B
错
考题
填空题银行业金融机构应当采取（）、（）等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。
考题
判断题金融机构应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测A
对B
错
考题
判断题各银行业金融机构要加强对柜台机具识别性能的检测，并确保柜员按要求正确使用机具，特别是针对外币的检测，一定要使用外币专用模式，以防止漏检。A
对B
错
考题
判断题银行业为规范服务行为，要求服务人员必须认真践行职业操守，按照岗位规范要求办理业务，做到准确、安全、快捷。A
对B
错
考题
判断题银行业金融机构应采取有效措施加强对个人金融信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。A
对B
错
考题
判断题加强对银行业发展战略、整体布局的研究，明确各类银行业金融机构的市场定位和发展方向。（）A
对B
错
