网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
单选题
当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。
A

反洗钱协查小组

B

当地人民银行

C

中国人民银行

D

总行反洗钱工作办公室


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “单选题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。A 反洗钱协查小组B 当地人民银行C 中国人民银行D 总行反洗钱工作办公室” 相关考题
考题 反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()

考题 反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案。 A.侦查机关B.司法机关C.公安部门D.检察机关

考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施() 此题为判断题(对,错)。

考题 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施:A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告,称张某向美国大量汇款B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查,发现张三有继续向美国转款的迹象C.在对张三进行反洗钱调查时,调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时,张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国E.在对张三进行反洗钱调查时,张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户,而李四账户是福建某地下钱庄操控账户

考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。 A、中国人民银行当地分支机构B、公安机关C、司法机关D、银行监督管理机关

考题 调查可疑交易活动时,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向当地公安机关报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告()。A、年度报表B、季度报表C、反洗钱信息D、考勤情况

考题 各分行应按要求向()报告反洗钱信息。A、总行反洗钱工作办公室B、总行反洗钱领导小组C、董事会D、监事会

考题 根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

考题 根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

考题 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向什么机构报告?

考题 反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案()A、侦查机关B、司法机关C、公安部门D、检察机关

考题 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的,应立即向()当地分支机构报告并采取临时止付措施。A、银监会B、中国人民银行C、金融管理办公室D、公安局

考题 在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。A、中国人民银行省一级分支机构B、中国人民银行当地分支机构C、上级部门D、行业监管部门

考题 各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息。A、非现场监管报表B、反洗钱工作总结C、反洗钱工作检查报告D、洗钱高风险客户电子清单

考题 对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的,应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取()措施。A、撤销交易B、冻结账户C、临时止付D、报告公安部门

考题 《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()当地分支机构报告。A、银监局B、中国人民银行C、银行业协会D、公安机关

考题 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。A、反洗钱协查小组B、当地人民银行C、中国人民银行D、总行反洗钱工作办公室

考题 单选题《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()当地分支机构报告。A 银监局B 中国人民银行C 银行业协会D 公安机关

考题 问答题对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向什么机构报告?

考题 多选题各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息。A非现场监管报表B反洗钱工作总结C反洗钱工作检查报告D洗钱高风险客户电子清单

考题 单选题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。A 反洗钱协查小组B 当地人民银行C 中国人民银行D 总行反洗钱工作办公室

考题 单选题各分行应按要求向()报告反洗钱信息。A 总行反洗钱工作办公室B 总行反洗钱领导小组C 董事会D 监事会

考题 判断题反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施A 对B 错

考题 单选题根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()A 该客户有向境外转款的迹象B 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

考题 单选题对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的,应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取()措施。A 撤销交易B 冻结账户C 临时止付D 报告公安部门