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案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么?()
A、有“黄赌毒”行为的
B、个人或家庭经商办企业的
C、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的
D、大额资金买彩票或炒股的
参考答案
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考题
各保险机构省级分公司范围内发生2起(含)以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后,应采取的下列措施不包含()
A.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构人员开展全面风险排查B.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构业务开展全面风险排查C.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构福利发放开展全面风险排查D.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查
考题
案件专项治理工作要做到“三个坚持”、实现“三个目标”,“三个目标”指的是什么?()
A、继续降低案件发生率B、继续提高案件成功堵截率C、继续改革管理并重，重在加强内控D、继续严惩犯罪分子、重处违规行为
考题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。A.滚动排查B.员工行为排查C.审计检查D.日常排查
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