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下类哪类人不属于案件专项治理工作需排查的九种人
A.有黄、赌、毒行为的
B.个人或家庭经商办企业的
C.无故不能正常上班或经常旷工的
D.小额资金购买彩票的
参考答案
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考题
银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为,发现有下列哪些行为的,要即行调离原岗位,并对其进行审计。
A.涉黄、赌、毒B.经常与外界人员聚会C.未报告的股票买卖D.经商办企业E.家属出国定居
考题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。A.滚动排查B.员工行为排查C.审计检查D.日常排查
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