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总公司（）是公司反欺诈职能部门，设置反欺诈管理相关岗位，其他部门在职责范围内配合反欺诈职能部门开展相关工作。
- A、内控合规部
- B、个险销售部
- C、业务管理部
- D、办公室
参考答案
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考题
保险监管机构、保险公司、保险行业协和公安机关在预防和打击保险欺诈活动中怎样开展工作()。
A.建立健全反保险欺诈组织机构和工作机制B.依法打击保险欺诈违法犯罪活动并加强案件查处协调配合C.加强反保险欺诈信息共享D.加强反保险欺诈宣传教育和交流互训
考题
各级保险机构如何建立和完善反保险欺诈工作制度和机制()。①将反保险欺诈工作纳入到各项经营活动和管理环节之中;②建立反保险欺诈组织体系,指定内设机构负责反保险欺诈工作,设立反保险欺诈岗位;③加大反保险欺诈资源投入,建设反保险欺诈信息系统,完善举报奖励制度;④加强保险欺诈风险管理,建立欺诈风险预警机制,开展防范欺诈风险培训工作;⑤发现涉嫌犯罪线索后,应及时报案,并协助公安机关开展调查取证。
A.①③⑤B.②④⑤C.①②③④D.②③④⑤
考题
广西保监局与自治区公安厅建立反保险欺诈联席会议制度,定期召开联席会议。该项制度的主要任务是()。①通报反保险欺诈工作开展情况,研究部署联合反保险欺诈相关工作;②会商预防和打击保险犯罪工作的重大问题、重要事项和重点案件;③研究解决预防和打击保险犯罪活动中遇到的法律、政策问题;④建立信息互通、反应迅速、协调有效、打击有力的反保险欺诈协作长效机制。
A.①②B.②④C.①③D.②③E.①②③④
考题
在法律风险评价标准的具体制度评价标准中，以下不属于合规管理类制度评价内容的是（）A、是否确定合规工作从总行决策层、总行职能部门和支行、总行合规部的相应合规职能B、是否建立合同管理制度C、是否确定合规部的具体岗位分工和相应工作职责D、是否对总行合规部与其它机构的关系
考题
内控合规主任工作职责包括（）。A、是网点各项风险管理工作的主要执行人，负责全面监控网点业务的合规风险和操作风险B、协助支行行长监督网点的销售风险C、业务管理、业务授权、业务检查、合规管理、三反工作、实物管理及运营委派的其他工作D、支行行长可向其分配营销工作
考题
中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。A、风险管理人员B、预警人员C、授信执行人员D、授信审批人员
考题
单选题中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。A
风险管理人员B
预警人员C
授信执行人员D
授信审批人员
考题
单选题中小企业授信反欺诈管理工作实行全员动员、全员参与的运行机制，（）都有义务、有责任报告违法、违规或可疑行为。A
反欺诈管理岗位人员B
客户经理和授信审批人员C
贷后管理人员D
全体员工
考题
多选题兴业银行内控评价工作由（）及审计部独立评价三部分构成。A关键岗位自检B业务部门自评C条线管理职能部门验收D法律与合规部门复评
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