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向客户进行电话录音核实时,必须包括()

  • A、单位的名称
  • B、单位联系人和经办人员的名字
  • C、本*行行号
  • D、本*行经办人名字
  • E、本次通话进行录音的声明

参考答案

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考题 原始凭证分割单必须具备的内容包括()A、凭证名称B、填制日期C、填制凭证单位的名称D、经办人员的签名或盖章

考题 向客户进行电话录音核实时,必须包含被核实单位的名称。

考题 如发生支付密码器丢失、损坏的情况,客户应持()向经办行申请停用或作废。A、经办人身份证件B、单位介绍信C、法人身份证件D、单位公函

考题 单位客户按本*行规定办理智能存款提前支取后,本*行将所支取本金及应付智能存款利息一并转入()。A、单位客户在本*行开立的保证金账户B、单位客户在本*行开立的智能存款主账户C、单位客户在他行的同名账户D、以上都不对

考题 在接受客户工资盘时,应检查信封上是否注明(),信封是否密封。A、单位名称B、经办人员C、联系方式D、地址

考题 单位首次在我*行开户的,应将()联系方式录入系统中。A、单位法定代表人B、单位负责人C、经办人D、授权经办人

考题 向客户电话核实时,在录音的通话中必须包括本*行经办人名字。

考题 向客户电话核实时,在录音的通话中必须包括被核实单位的地址。

考题 银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括()。A、核实时间B、联系电话C、联系地址D、核实结果E、对方联系人姓名及职务

考题 经办行办理“时间性垫款”业务时,应要求预算单位经办人员或经办行填写“代理银行垫付资金计息明细表”().A、经办行确认即可B、由预算单位经办人员签字确认C、只填表即可

考题 为了确保客户联系查证的有效性,与客户电话核实应通过()进行核实。A、单位经办人口述B、个人预留C、单位预留D、常来办理业务的财务人员

考题 对于客户遗失的重要空白凭证,经办人员应在接到客户出具加盖( )的遗失声明书后,才能进行相关账务处理。A、单位公章B、法人签字C、财务专用章D、预留印鉴

考题 客户购买空白凭证,必须填写“购买凭证委托书”,加盖预留银行签章,严格审查经办人员是否为购买单位财务人员或有权经办人,无法判定的应进行电话核实。

考题 对于客户未填写“CNAPS行号”或中行“收款行联行号”而落入人民币故障业务处理队列的转账交易,由经办柜员根据客户填写的“收款行名称”手工补录收款行“CNAPS行号”或“收款行联行号”后再次联机处理。()

考题 单位客户使用银企直联业务时,根据本*行技术实施要求,使用客户身份认证证书,凡使用客户身份认证证书进行的操作,以下表述正确的是()。A、均视为单位客户所为B、本*行无需另行查实进行业务操作的人员的身份C、单位客户应承担该等操作所造成的法律后果D、本*行仍需要另行查实进行业务操作的人员的身份

考题 对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的,经办人员进行“风险证件”查询后,还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录()等信息,有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。A、核实时间B、联系电话C、核实人

考题 单位客户购买黄金必须在《中国农业银行实物黄金交易销售(客户买入)凭证》“客户名称”栏上填写购买单位的名称,填写经办人姓名及其有效身份证件号码,可以以单位借记卡、现金或转账方式进行交易。

考题 办理对公开户业务时,经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息:().A、若其为我*行零售客户,则拨打其留存我*行的联系电话,与客户确认单位开户事宜B、若非我*行零售客户,则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式,与客户核实身份证件详细信息,并询问客户属相、星座、生日(公历、农历)等C、对于非我*行零售客户,但该单位已在我*行开立过其他账户的,则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜D、对于党政机关、上市公司等,也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人(单位负责人)身份

考题 多选题银行经办人员在办理单位大额资金划付前的记载核实包括()。A核实时间B联系电话C联系地址D核实结果E对方联系人姓名及职务

考题 单选题经办行办理“时间性垫款”业务时,应要求预算单位经办人员或经办行填写“代理银行垫付资金计息明细表”().A 经办行确认即可B 由预算单位经办人员签字确认C 只填表即可

考题 多选题向客户进行电话录音核实时,必须包括()A单位的名称B单位联系人和经办人员的名字C本*行行号D本*行经办人名字E本次通话进行录音的声明

考题 判断题向客户进行电话录音核实时,必须包含被核实单位的名称。A 对B 错

考题 多选题单位客户已经在我*行开户,需再次开户时,应再次进行录音电话核实,无法从第三方渠道获取的,可以使用我*行系统中()的联系方式进行核实确认。A首次开户经办人联系B单位财务主管联系方式C法定代表人联系方式D单位负责人联系方式

考题 单选题重控出售时正确的是().A 客户帐号必须为新帐号B 手续费应为转帐C 必须输入经办人名字D 本交易不可反交易

考题 多选题单位首次在我*行开户的,应将()联系方式录入系统中。A单位法定代表人B单位负责人C经办人D授权经办人

考题 判断题向客户电话核实时,在录音的通话中必须包括被核实单位的地址。A 对B 错

考题 判断题向客户电话核实时,在录音的通话中必须包括本*行经办人名字。A 对B 错