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单选题
非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。
A

小额整数

B

大额整数

C

小额零散金额

D

大额零散金额

参考答案

参考解析
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考题 下列关于个人账户黄金买卖业务每笔交易起点金额的描述中正确的是()。 A、黄金(盎司)/美元个人账户黄金买卖业务每笔交易起点金额为0.1盎司黄金，交易的最小计量单位为0.01盎司。B、黄金(盎司)/美元个人账户黄金买卖业务每笔交易起点金额为0.1盎司黄金，交易的最小计量单位为0.02盎司。C、黄金(克)/人民币账户黄金买卖业务每笔交易起点金额为1克黄金，交易的最小计量单位为1克D、黄金(克)/人民币账户黄金买卖业务每笔交易起点金额为10克黄金，交易的最小计量单位为1克
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考题 下列关于目前我国黄金市场架构说法正确的是（ ）。 A.形成了以黄金交易所为主要交易的单一平台的黄金市场架构 B.形成了以商业银行柜台为主要交易的单一平台的黄金市场架构 C.形成了以黄金交易所为主要平台、商业银行柜台交易为补充的黄金市场架构 D.形成了以商业银行柜台交易为主要平台、黄金交易所为补充的黄金市场架构
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考题 上海黄金交易所黄金和白银实物账户分为剩余库存账户和买入货权账户。
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考题 非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。A、分散B、集中C、不固定D、以上均不是
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考题 关于黄金交易，下列说法不正确的是（）A、交易资金转入时，增加黄金专用账户内的资金B、交易资金划回时，扣除黄金专用账户内的资金C、申报买入交易时，扣除黄金专用账户内的资金D、撤单时，解冻黄金专用账户内的资金
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考题 银行在分析类似非法黄金的可疑交易时，除分析客户信息和（）外，建议充分利用互联网等信息渠道进行综合分析。A、客户凭证B、交易数据C、资金来源D、资金去向
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考题 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。A、初次身份识别B、持续身份识别C、重新身份识别D、客户尽职调查
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考题 非法黄金交易账户流出资金多以（）为主。A、小额整数B、大额整数C、小额零散金额D、大额零散金额
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考题 非法黄金交易一般呈现（）特点。A、交易对手极为分散B、交易极为频繁C、资金接收账户相对固定D、以上均是
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考题 非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。A、百元B、千元C、万元D、十万元
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考题 工行“账户贵金属”当天可多次进行交易，卖出黄金后资金（）到账。A、10%B、80%C、全额D、50%
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考题 账户黄金交易是通过账面反映买卖状况，通过黄金投资获得交易盈利，与实物黄金交易相比，账户黄金交易不存在仓储费、运输费和鉴定费等额外的交易费用，因此账户黄金交易投资成本（）实物黄金交易的投资成本。A、等于B、小于C、大于D、约等于
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考题 下列关于代理法人黄金交易的说法，不正确的是（）A、机构客户办理黄金交易业务开户签约只能选择柜台交易渠道B、机构客户需在华夏银行黄金代理网点柜台开立企业结算账户，并作为其在华夏银行办理黄金交易业务的唯一资金清算账户C、机构客户进行黄金交易前，须向金交所在华夏银行清算行主办行的结算账户汇划不低于人民币五万元整的基础保证金D、机构客户可通过华夏银行进行黄金现货交易、现货延期交收交易以及中立仓交易
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考题 “账户贵金属”提供的服务包括纸黄金、纸白银交易账户设定、账户贵金属买卖及交易状况查询功能。除交易规则外，纸白银与纸黄金交易流程一致。（）
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考题 在实物黄金系统中执行库存管理类交易前，必须先通过黄金表外账户开户交易开立实物黄金表外账户，然后再进行各类库存管理交易。
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考题 个人投资客户开通“温行财富金”黄金账户需填写以下哪些资料：（）A、《温州银行个人银行黄金交易账户开立（变更）申请书》B、《温州银行活期账户开立申请书》C、《代理个人客户黄金交易业务协议》D、《代理个人客户黄金交易业务资金转账协议书》
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考题 客户注销黄金（盎司）账户时，若黄金（盎司）账户余额不足最小交易量0.1盎司，需买回一定数量黄金，达到交易起点金额条件后，方可将账户黄金转换为资金进行销户。
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考题 系统支持同一客户号下黄金积存资金账户的变更，客户办理黄金积存资金账户变更交易需满足（）。A、申请人的有效身份证件（目前只允许居民身份证开户）B、已开立光大银行黄金积存账户的阳光借记卡C、同一客户号下未开立光大银行黄金积存账户的阳光借记卡D、签约账户变更业务如为代办，提供代办人和本人有效证件
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考题 单客户多银行业务，客户在交易系统内多个同名资金账户中，指定一个作为主资金账户，其余为辅助资金账户。
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考题 多选题个人投资客户开通“温行财富金”黄金账户需填写以下哪些资料：（）A《温州银行个人银行黄金交易账户开立（变更）申请书》B《温州银行活期账户开立申请书》C《代理个人客户黄金交易业务协议》D《代理个人客户黄金交易业务资金转账协议书》
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考题 单选题非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。A 百元B 千元C 万元D 十万元
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考题 单选题非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。A 分散B 集中C 不固定D 以上均不是
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考题 单选题加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。A 初次身份识别B 持续身份识别C 重新身份识别D 客户尽职调查
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考题 单选题下列关于代理法人黄金交易的说法，不正确的是（）A 机构客户办理黄金交易业务开户签约只能选择柜台交易渠道B 机构客户需在华夏银行黄金代理网点柜台开立企业结算账户，并作为其在华夏银行办理黄金交易业务的唯一资金清算账户C 机构客户进行黄金交易前，须向金交所在华夏银行清算行主办行的结算账户汇划不低于人民币五万元整的基础保证金D 机构客户可通过华夏银行进行黄金现货交易、现货延期交收交易以及中立仓交易
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考题 判断题客户注销黄金（盎司）账户时，若黄金（盎司）账户余额不足最小交易量0.1盎司，需买回一定数量黄金，达到交易起点金额条件后，方可将账户黄金转换为资金进行销户。A 对B 错
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考题 单选题非法黄金交易一般呈现（）特点。A 交易对手极为分散B 交易极为频繁C 资金接收账户相对固定D 以上均是
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考题 单选题关于黄金交易，下列说法不正确的是（）A 交易资金转入时，增加黄金专用账户内的资金B 交易资金划回时，扣除黄金专用账户内的资金C 申报买入交易时，扣除黄金专用账户内的资金D 撤单时，解冻黄金专用账户内的资金
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