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多选题
反洗钱宣传活动应以（）为重点
A

对外宣传

B

对内宣传

C

对内培训

D

对外培训

参考答案

参考解析
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更多 “多选题反洗钱宣传活动应以（）为重点A对外宣传B对内宣传C对内培训D对外培训” 相关考题
考题 反洗钱宣传应区分对象不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 反洗钱内控制度应当包括下列内容:() A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置
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考题 金融机构反洗钱宣传对象为本机构员工。不需向客户进行反洗钱宣传。()
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考题 反洗钱宣传每年至少要安排2次。()
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考题 非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是()。 A、填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件B、本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况C、单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动D、机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
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考题 金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 证券期货业机构应当通过反洗钱宣传培训活动，使内部员工()A.熟悉掌握反洗钱技能和方法B.知悉反洗钱职责和权限C.有效履行反洗钱义务D.营造良好的反洗钱社会环境
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考题 金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
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考题 家庭教育讲座教师应以宣传个人影响力为核心。
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考题 各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性，提高社会反洗钱的影响力。A、银行业协会B、中国人民银行C、金融服务工作办公室D、银监会
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考题 关于反洗钱，以下说法正确的是（）A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关B、宣传方式可灵活多样C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方武开展宣传
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考题 社区要对辖区居民进行防止电信诈骗的宣传活动，你认为此次活动的重点和难点是什么？
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考题 金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的是（）A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式。
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考题 营业机构反洗钱监测岗人员及营业室经理有合理理由认为客户可能与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，可将初步分析情况提交（），并提出强化尽职调查要求。A、总行反洗钱领导小组B、分行反洗钱领导小组C、分行反洗钱办公室D、本机构重点可疑交易报告认定小组
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考题 反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。A、是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C、是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D、反洗钱宣传工作记录是否留存完整
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考题 各级行应结合当地反洗钱形势和当地中国人民银行要求等情况，采取在厅堂宣传、广场集中宣传、社区深入宣传等方式，每年至少组织（）反洗钱宣传活动。A、一次B、两次C、三次D、五次
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考题 金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。
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考题 反洗钱宣传活动应以（）为重点A、对外宣传B、对内宣传C、对内培训D、对外培训
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考题 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？A、建立反洗钱内控制度B、开展反洗钱宣传培训C、遵守反洗钱保密规定
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考题 我-行决定组织开展防范非法集资宣传教育活动宣传教育的方式及重点包括（）。A、将网点打造为防范和打击非法集资宣传教育的前沿阵地B、强化重点地区、人群、内容宣传C、防范非法集资宣传教育全年要求D、及时进行风险提示
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考题 多选题根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？A建立反洗钱内控制度B开展反洗钱宣传培训C遵守反洗钱保密规定
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考题 单选题各级行应结合当地反洗钱形势和当地中国人民银行要求等情况，采取在厅堂宣传、广场集中宣传、社区深入宣传等方式，每年至少组织（）反洗钱宣传活动。A 一次B 两次C 三次D 五次
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考题 多选题关于反洗钱宣传说法正确的是（）A反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。B宣传方式可灵活多样C对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。D对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
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考题 单选题反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。A 是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质B 客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效C 是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作D 反洗钱宣传工作记录是否留存完整
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考题 单选题各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性，提高社会反洗钱的影响力。A 银行业协会B 中国人民银行C 金融服务工作办公室D 银监会
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考题 多选题我-行决定组织开展防范非法集资宣传教育活动宣传教育的方式及重点包括（）。A将网点打造为防范和打击非法集资宣传教育的前沿阵地B强化重点地区、人群、内容宣传C防范非法集资宣传教育全年要求D及时进行风险提示
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考题 判断题金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。A 对B 错
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