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多选题
有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。
A
非银行长期合作客户开立的临时结算账户
B
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项
C
由非开户企业人员代理开户
D
长期未发生业务又突然发生大额资金收付
E
长期不与银行对账或不及时领取对账回单
F
由客户经理代办业务
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考题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在()。
A.个人账户中核算的本、外币存款B.对公结算账户中核算的本、外币存款C.个人账户中核算的本币存款D.对公结算账户中核算的本币存款
考题
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查的原则C、重点账户存款变动优先检查的原则D、大型企事业单位账户优先检查的原则
考题
交通银行存款风险滚动式检查对象是()。A、个人银行结算账户中核算的本外币存款B、个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款C、单位银行结算账户中核算的本外币存款D、以上都不对
考题
有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。A、非银行长期合作客户开立的临时结算账户B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项C、由非开户企业人员代理开户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付E、长期不与银行对账或不及时领取对账回单F、由客户经理代办业务
考题
以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。A、未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,B、各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,C、由他人陪同办理开户或由他人代理开户,D、账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。
考题
多选题存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()A大额存款优先检查的原则B存款异常变动优先检查的原则C重点账户存款变动优先检查的原则D大型企事业单位账户优先检查的原则
考题
单选题交通银行存款风险滚动式检查对象是()。A
个人银行结算账户中核算的本外币存款B
个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款C
单位银行结算账户中核算的本外币存款D
以上都不对
考题
多选题根据《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》,银行业金融机构存款风险流动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,“三优先”是指( )。A长期睡眠账户优先检查B重点账户存款变动优先检查C大额存款优先检查D纳入存款保险的对公存款优先检查E存款异常变动优先检查
考题
多选题有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。A账户存款余额为人民币100万元(含)以上或等值美元50万元(含)以上B发生人民币100万元(含)以上资金划付C发生等值美元50万(含)以上贸易项下的资金划付D发生等值美元50万(含)以上,且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付
考题
单选题《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》(银监发[2009]第85号)规定,银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是()A
对公结算账户中核算的本、外币存款B
对私结算账户中核算的本、外币存款C
对私结算账户中核算的外币存款D
对私结算账户中核算的本存款
考题
多选题以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。A未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,B各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,C由他人陪同办理开户或由他人代理开户,D账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。
考题
单选题存款风险滚动式检查制度的检查对象是()账户中核算的本、外币存款。A
对公结算账户B
个人结算账户C
对公定期账户D
保证金账户
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