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交通银行存款风险滚动式检查对象是（）。

  • A、个人银行结算账户中核算的本外币存款
  • B、个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款
  • C、单位银行结算账户中核算的本外币存款
  • D、以上都不对

参考答案

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考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在()。 A.个人账户中核算的本、外币存款B.对公结算账户中核算的本、外币存款C.个人账户中核算的本币存款D.对公结算账户中核算的本币存款
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考题 存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分,是存款业务操作合规性的内部检查制度。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行业监管机构应银行业金融机构实施存款风险滚动式检查制度的情况予以指导和抽查。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查象是在公结算账户中核算的本、外币存款。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 银监会针对存款业务存在的案件风险隐患，要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度，每年不得少于（ ）个周期。A.1B.2C.3D.4
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考题 存款风险滚动式检查制度是存款业务（）的内部检查制度。A、制度合理性B、制度有效性C、操作合规性D、操作全面性
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考题 存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）。A、对公结算账户中核算的本币存款B、对私结算账户中核算的本、外币存款C、对公结算账户中核算的本、外币存款D、对私结算账户中核算的外币存款
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考题 中国银行存款风险滚动式检查指引（2010年版）》规定的检查周期为（）。A、3个月B、6个月C、9个月D、12个月
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考题 银监会针对存款业务存在的案件风险隐患，要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度，每年不得少于（）个周期。A、1B、2C、3D、4
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考题 存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（）。A、基本存款账户B、存款异常变动账户C、重点关注账户D、大额存款账户
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考题 参与存款风险滚动式检查的工作人员，应严格执行（）工作规定，对检查中形成的资料或文件，非法律许可，不得对外披露或提供。A、廉洁自律B、保密C、近亲属回避D、持证上岗
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考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对（）结算账户中核算的本、外币存款。A、对公B、个体C、储蓄D、对公与个体
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考题 存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）账户中核算的本、外币存款。A、对公结算账户B、个人结算账户C、对公定期账户D、保证金账户
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考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对公结算账户中核算的（）A、本、外币存款B、本币存款C、保证金存款D、外币存款
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考题 填空题《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》（银监发[2009]第85号）规定，银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则指的是（）、（）、重点账户存款变动优先检查的原则。
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考题 单选题参与存款风险滚动式检查的工作人员，应严格执行（）工作规定，对检查中形成的资料或文件，非法律许可，不得对外披露或提供。A 廉洁自律B 保密C 近亲属回避D 持证上岗
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考题 单选题银行业金融机构必须建立适应（）的存款风险滚动式检查制度。A 风险管理B 业务经营C 存款结构D 客户结构
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考题 多选题存款风险滚动式检查制度应与（）等其他制度相衔接。A开销户制度B对账制度C后督制度D人力资源制度
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考题 单选题银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应有（）方面的规定。A 保密B 激励C 约束D 信息披露
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考题 单选题存款风险滚动式检查制度是存款业务（）的内部检查制度。A 制度合理性B 制度有效性C 操作合规性D 操作全面性
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考题 单选题银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对公结算账户中核算的（）A 本、外币存款B 本币存款C 保证金存款D 外币存款
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考题 单选题交通银行存款风险滚动式检查对象是（）。A 个人银行结算账户中核算的本外币存款B 个人银行结算账户中核算的本外币存款和单位银行结算账户中核算的本外币存款C 单位银行结算账户中核算的本外币存款D 以上都不对
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考题 单选题存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）。A 对公结算账户中核算的本币存款B 对私结算账户中核算的本、外币存款C 对公结算账户中核算的本、外币存款D 对私结算账户中核算的外币存款
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考题 多选题存款风险滚动式检查中指的重点账户包括（）。A基本存款账户B存款异常变动账户C重点关注账户D大额存款账户
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考题 单选题《银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指导意见》（银监发[2009]第85号）规定，银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）A 对公结算账户中核算的本、外币存款B 对私结算账户中核算的本、外币存款C 对私结算账户中核算的外币存款D 对私结算账户中核算的本存款
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考题 单选题中国银行存款风险滚动式检查指引（2010年版）》规定的检查周期为（）。A 3个月B 6个月C 9个月D 12个月
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