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重点账户存款变动优先检查的原则:即在检查周期内,认为应重点关注的公结算账户的存款变动优先检查。()

此题为判断题(对,错)。


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考题 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注()。A.大额现金开户B.异常开户C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符D.一般存款账户

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是() A、大额存款优先检查的原则B、存款异常变动优先检查的原则C、重点账户存款变动优先检查的原则D、小额存款优先检查的原则

考题 存款异常变动优先检查的原则:即在检查周期内,公结算账户中违反常态变动的存款优先检查。() 此题为判断题(对,错)。

考题 大额存款优先检查的原则:即在检查周期内,所有公结算账户中单户最大额存款优先检查,并由大到小依次检查。() 此题为判断题(对,错)。

考题 银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查象是在公结算账户中核算的本、外币存款。() 此题为判断题(对,错)。

考题 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面A.大额现金开户B.异常开户C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符D.一般存款账户

考题 房地产企业存款账户经常发生整收零付或零收整付,且金额大致相当,可不作为存款异常变动的情况进行优先检查。此题为判断题(对,错)。