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《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案
A、反洗钱局
B、公安机关
C、司法机关
D、侦查机关
参考答案
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考题
《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
考题
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。此题为判断题(对,错)。
考题
反洗钱调查的结果有两个方面()。
A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求,必要时予以表彰B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求,从而依法进行教育或处罚C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的,结束调查D.经调查不能排除洗钱嫌疑的,依法向有管辖权的侦查机关报案
考题
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。此题为判断题(对,错)。
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