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在业务存续期间对个人客户身份了解还可要求客户提供以下哪些资料进一步识别客户身份?()
A.结婚证
B.完税证明
C.单位出具的收入证明
D.驾驶证
参考答案
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考题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A、客户身份识别B、客户身份资料C、交易记录保存D、大额交易记录
考题
按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
考题
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份?( )A、结婚证;B、完税证明;C、单位出具的收入证明;D、驾驶证
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