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洗钱对金融系统的危害?


参考答案

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考题 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。() 此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱活动对政治的危害性主要体现在哪方面?

考题 洗钱活动对经济的危害性主要体现在哪方面?

考题 巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项。如果缺乏有效的监管,团体保险就可能被利用从事“洗钱”等非法活动。因此要加强对()的监管。A.投保主体资格B.产品定价C.理赔D.偿付能力

考题 洗钱对金融系统的危害:()A、洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定,增加金融机构的运营风险;B、大量的资本流入流出容易引起汇率的变化,引起市场动荡和汇率波动;C、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险;D、金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱,会严重损害金融机构的声誉,还会使金融机构面临法律风险和经济损失,从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险

考题 洗钱有哪些危害?

考题 1991年,美国批准通过了第一个反洗钱指令,即《关于防止利用金融系统洗钱的指令》() 此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱对金融市场有什么危害?

考题 洗钱的主要危害,包括( )。A.对政治的危害 B.对社会的危害 C.对居民的危害 D.对经济的危害 E.对金融的危害