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以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）
- A、李四于6月4日先后向某银行存入现金9万、7万、5万元
- B、以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
- C、刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
- D、张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
参考答案
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考题
换开质押存单业务风险防范措施包括（）。A、证实书鉴别。不论金额大小，一律要求经办人员（双人）使用票据鉴别仪对客户交回的证实书真伪鉴别B、证实书与留存的卡片联要素及柜员手写签名进行比对，严防利用伪造证实书换开质押存单C、严禁对已挂失.已冻结.已止付等存在纠纷的定期存款换开质押存单D、认真审核申请人提供的《开具单位定期存单申请书》.《开具单位定期存单委托书》；出具《开具单位定期存单确认书》时，要与定期存单信息及其他资料核对，防止产生纠纷
考题
支行办理转账缴税后，因系统故障，齐鲁银行缴费成功两笔，但财税方只成功了一笔，必须根据业务处理中心的“财税联网错账调整通知”，通过“活期转账”交易，将错账资金从“财税联网错账调整资金户”中转出，转入（）A、个人或单位纳税人账户B、其他应付款C、中间业务过渡户D、财税联网退税户
考题
某支行次日审核已经记账的业务时发现，支票收款人同进账单不一致，故而对该笔业务进行冲销，应（）。A、将已经记账的转账支票退还给客户B、进行隔日冲正，需手工填制转账借贷方冲正传票C、经办柜员出具书面情况说明，三级柜员核实后双人签字，交支行分管负责人审批意见并签字，作手工冲正传票的附件。D、收回客户手中的回单，然后予以冲销。无回单的业务，需要留存错误的原始凭证复印件
考题
开立单位结算账户时，对确需上门服务的大型企业客户，应由（）上门服务，并不得代客户填写资料。A、营业室配臵一名人员B、市场营销部配臵一名人员C、营业室配臵两名人员D、营业室及市场营销部各配臵一名人员
考题
银行汇票自出票日起满两个月仍未兑付的，上海资金清算中心于次工作日主动将汇票资金退回出票行；当客户申请退回时柜员选择（）将资金贷记客户账。A、逾期汇票付款交易B、交易确认交易C、活期存入D、综合记账
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