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北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查?()
- A、中国人民银行营业管理部。
- B、银监会。
- C、北京银监局。
- D、中国人民银行。
参考答案
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考题
单选题对于证监会的反洗钱监管权限,以下说法错误的是()A
参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章B
审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案C
对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D
对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
单选题根据“中国民生银行商业汇票转贴现业务管理规程”规定,负责对票据业务合同的法律合规审查,并出具法律审查意见的是如下哪个部门()。A
法律合规部门B
风险管理部门C
授信评审部门D
票据业务部门
考题
单选题银行采用内部模型法后,应该进行独立的内部审查程序。审查每年至少实施1次,并且应该覆盖交易部门与下列哪个部门:()。A
放款部门B
外汇部门C
风险控制部门D
内部控制部门
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