考题
新成立的A银行的反洗钱部控制方案应由哪个部门审查()
A.中国人民银行营业管理部B.银监会C.银监局D.中国人民银行
考题
北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.中国人民银行营业管理部。B.北京证监局。C.中国人民银行。D.证监会。
考题
北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.中国人民银行营业管理部。B.北京证监局。C.证监会。D.中国人民银行。
考题
花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？A.湖南省银监局。B.中国人民银行长沙中心支行。C.银监会。D.中国人民银行。
考题
北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.中国人民银行营业管理部。B.保监会。C.北京保监局。D.中国人民银行。
考题
建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.所在地中国人民银行分支机构。B.中国人民银行。C.银监会。D.湖南省银监局。
考题
北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？A.中国人民银行营业管理部。B.银监会。C.北京银监局。D.中国人民银行。
考题
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。此题为判断题(对，错)。
考题
一家跨国公司在某国公司新成立了部门，专门负责应对现在全球实行的反洗钱法，新成立部门规避了以下哪个风险：（）A、系统风险B、合规性风险C、财务风险D、政治风险
考题
花旗银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（）A、湖南省银监局。B、中国人民银行长沙中心支行。C、银监会。D、中国人民银行。
考题
中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A、中国人民银行长沙中心支行。B、中国人民银行。C、湖南省保监局。D、保监会。
考题
建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A、所在地中国人民银行分支机构。B、中国人民银行。C、银监会。D、湖南省银监局。
考题
保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。
考题
中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。
考题
北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A、中国人民银行营业管理部。B、银监会。C、北京银监局。D、中国人民银行。
考题
北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A、中国人民银行营业管理部。B、北京证监局。C、中国人民银行。D、证监会。
考题
北京新成立的C财产保险公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A、中国人民银行营业管理部。B、保监会。C、北京保监局。D、中国人民银行。
考题
单选题北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A
中国人民银行营业管理部。B
北京证监局。C
证监会。D
中国人民银行。
考题
单选题一家跨国公司在某国公司新成立了部门，专门负责应对现在全球实行的反洗钱法，新成立部门规避了以下哪个风险：（）A
系统风险B
合规性风险C
财务风险D
政治风险
考题
单选题我国本土成立的第一家期货经纪公司是( )。A
广东万通期货经纪公司B
中国国际期货经纪公司C
北京经易期货经纪公司D
北京金鹏期货经纪公司
考题
单选题中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A
中国人民银行长沙中心支行。B
中国人民银行。C
湖南省保监局。D
保监会。
考题
单选题对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）A
参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章B
审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案C
对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D
对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
单选题建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A
所在地中国人民银行分支机构。B
中国人民银行。C
银监会。D
湖南省银监局。
考题
单选题北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A
中国人民银行营业管理部。B
银监会。C
北京银监局。D
中国人民银行。
考题
判断题保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。A
对B
错
考题
判断题中国人民银行长沙中支应当审查长沙银行在长沙成立的新机构的反洗钱内部控制制度的方案。A
对B
错
考题
单选题北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）A
中国人民银行营业管理部。B
北京证监局。C
中国人民银行。D
证监会。
