考题
对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
考题
外部风险评估工作主要是针对客户洗钱风险的评定,是指以投保人、被保险人作为评定对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,对客户洗钱风险等级进行综合评定。()
此题为判断题(对，错)。
考题
对于重新评定等级的客户，应在系统对客户风险等级进行初评后的（）个工作日内完成复评。
考题
同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。A、唯一B、两个C、三个D、多个
考题
“基本风险政策”范围涵盖公司、零售各类客户和各类业务品种。
考题
客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。A、个人B、对公C、单位D、以上均是
考题
属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时应评定为无风险客户。
考题
各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级。A、三个月B、半年C、一年D、二年
考题
客户反洗钱风险等级评定的范围包括（）A、仅对公客户B、仅对私客户C、经人民银行调查过的客户D、各类对公客户、对私客户
考题
被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。A、半年B、一年C、两年D、三年
考题
各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。A、记录人；B、参与评定的评定人；C、负责人；D、复评人
考题
判断题各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次，在持续关注的基础上，根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。A
对B
错
考题
填空题对于重新评定等级的客户，应在系统对客户风险等级进行初评后的（）个工作日内完成复评。
考题
多选题目前农信社的客户等级评定包括（）。A企业客户等级评定B自然人其他贷款客户及微型企业等级评定C农户等级评定D事业单位客户等级评定
考题
单选题对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。A
每年B
每季C
每月D
每半年
考题
单选题各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级。A
三个月B
半年C
一年D
二年
考题
单选题客户风险等级评定的范围包括各类（）。A
对公客户B
对私客户C
对公客户、对私客户D
存款客户
考题
单选题客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。A
个人B
对公C
单位D
以上均是
考题
单选题同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。A
唯一B
两个C
三个D
多个
考题
单选题下列不属于客户等级评定的内容的是（）。A
企业客户等级评定B
自然人其他贷款客户及微型企业等级评定C
农户等级评定D
个体户等级评定
考题
判断题中风险客户，自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息。（）A
对B
错
考题
多选题各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录（），参与评定的评定人和复评人应签字确认。A评级时间；B评定依据；C评定结果；D评定内容
考题
单选题客户反洗钱风险等级评定的范围包括（）A
仅对公客户B
仅对私客户C
经人民银行调查过的客户D
各类对公客户、对私客户
考题
多选题各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。A记录人；B参与评定的评定人；C负责人；D复评人
考题
单选题客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。A
评定B
评分C
考核D
评价
考题
多选题客户信用等级评定中，模型评级是从哪些系统性风险和客户个体风险两个层面进行综合评价，评定客户的信用等级？（）A“外部环境风险”B“客户个体风险”C“行业风险”D“系统性风险”
