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单选题
客户反洗钱风险等级评定的范围包括（）
A

仅对公客户

B

仅对私客户

C

经人民银行调查过的客户

D

各类对公客户、对私客户

参考答案

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考题 授权柜员不得授权哪些业务()。 A、本人B、对私客户C、对公客户D、网点客户经理
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指()。A.仅指对公客户B.仅指对私客户C.包括对公客户和对私客户D.以上都正确
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考题 移动PAD端支持客户管理的主要功能是（）。A、对私客户管理B、对私客户查询C、对公客户管理D、对公客户查询
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考题 被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。A、仅指对公客户B、仅指对私客户C、包括对公客户和对私客户D、以上都正确
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考题 客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。A、个人B、对公C、单位D、以上均是
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考题 客户风险等级评定的范围包括各类（）。A、对公客户B、对私客户C、对公客户、对私客户D、存款客户
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。A、仅指对公客户B、仅指对私客户C、包括对公客户和对私客户D、以上都正确
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考题 客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。A、非自然人B、对公C、对私D、个人
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考题 按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定，以下属于与核心同步交易的业务流程的有（）A、与核心同步客户信息B、输入对私客户号，选择"个人客户基本信息"C、输入对公客户号，选择"对公客户基本信息"D、对私客户基本信息维护E、对公客户基本信息审批
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考题 客户反洗钱风险等级评定的范围包括（）A、仅对公客户B、仅对私客户C、经人民银行调查过的客户D、各类对公客户、对私客户
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考题 以下关于柜台基金签约交易表述错误的是（）。A、对公和对私个人客户签约是同一交易B、对私客户签约交易为“5901”C、对公客户签约交易为“5901”D、对公和对私客户信息同步是同一交易
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考题 网银渠道外币同城同业转账和系统内转账业务受理对象（）A、对私客户B、对公客户C、对公对私客户
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考题 代收付协议签约通过（）交易实现。A、客户服务-签约-对私购物车B、客户服务-签约-对公购物车C、客户信息-签约-对私购物车D、客户信息-签约-对公购物车
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考题 单选题客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。A 非自然人B 对公C 对私D 个人
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考题 单选题被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。A 高风险客户B 中风险客户C 低风险客户D 无风险客户
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考题 单选题网银渠道外币同城同业转账和系统内转账业务受理对象（）A 对私客户B 对公客户C 对公对私客户
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考题 多选题新一代代付业务的收款对象为（）。A本地对私客户B本地对公客户C本异地对私银行客户D本异地的对公客户
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考题 单选题代收付协议签约通过（）交易实现。A 客户服务-签约-对私购物车B 客户服务-签约-对公购物车C 客户信息-签约-对私购物车D 客户信息-签约-对公购物车
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考题 单选题对私客户信息合并错误时，需要通过下列哪个交易解除客户合并信息。（）A 对私客户合并交易B 对私客户合并解除交易C 客户合并解除交易D 对公客户合并解除交易
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考题 单选题客户洗钱风险等级评定的范围包括各类（）客户、对私客户。A 个人B 对公C 单位D 以上均是
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考题 单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。A 仅指对公客户B 仅指对私客户C 包括对公客户和对私客户D 以上都正确
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考题 单选题客户风险等级评定的范围包括各类（）。A 对公客户B 对私客户C 对公客户、对私客户D 存款客户
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考题 多选题以下关于柜台基金签约交易表述正确的是（）。A对公客户签约交易为“5900”B对私客户签约交易为“5901”C对公客户签约交易为“5901”D对私客户签约交易为“5900”
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考题 多选题以下关于柜台基金签约交易表述错误的是（）。A对公和对私个人客户签约是同一交易B对私客户签约交易为“5901”C对公客户签约交易为“5901”D对公和对私客户信息同步是同一交易
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考题 多选题代收代付业务单位客户的收付款对象为（）A本地对公、对私银行客户B异地对公、对私银行客户
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考题 单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。A 仅指对公客户B 仅指对私客户C 包括对公客户和对私客户D 以上都正确
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