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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。
- A、仅指对公客户
- B、仅指对私客户
- C、包括对公客户和对私客户
- D、以上都正确
参考答案
更多 “《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。A、仅指对公客户B、仅指对私客户C、包括对公客户和对私客户D、以上都正确” 相关考题
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指()。A.仅指对公客户B.仅指对私客户C.包括对公客户和对私客户D.以上都正确
考题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()()
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
考题
以下交易行为,具有可疑交易特征的有:()
A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
考题
下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。A、无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户B、一年内频繁办理借贷及结清手续的客户C、故意规避大额资金监测的客户D、经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户
考题
日常工作中发现（）要报告可疑交易。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。A、仅指对公客户B、仅指对私客户C、包括对公客户和对私客户D、以上都正确
考题
不符合大额可疑交易报告量化标准的有（）。A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
考题
商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。A
仅指对公客户B
仅指对私客户C
包括对公客户和对私客户D
以上都正确
考题
单选题个人存款证明开立的交易菜单是（）A
客户服务-对私客户-存款证明-开立B
中间业务-对私客户-资信证明-开立C
客户服务-资信证明-存款证明D
客户服务-资信证明-对私客户-开立
考题
单选题不符合大额可疑交易报告量化标准的有（）。A
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B
提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C
客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
考题
多选题以下关于柜台基金签约交易表述错误的是（）。A对公和对私个人客户签约是同一交易B对私客户签约交易为“5901”C对公客户签约交易为“5901”D对公和对私客户信息同步是同一交易
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