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商业银行等金融机构应当将下列()交易或者行为,作为可疑交易进行报告()。

  • A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
  • B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
  • C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符
  • D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,与其生产经营支付需求不符

参考答案

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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何提交反洗钱交易报

考题 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析,确认可疑交易的,应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为,作为可疑交进行易报告。A.13B.17C.18D.20

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。 A.13B.17C.18D.20

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。 A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告

考题 保险公司不应当将下列___交易或者行为,作为可疑交易进行报告。

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告()A、13条B、15条C、17条

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告()A、13条B、15条C、17条D、18条

考题 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。

考题 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当按本机构可疑交易报告()规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告。

考题 下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告()。A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D、金融机构内部调拨资金

考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告()A、13条B、15条C、17条

考题 金融机构应当将涉嫌()的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。A、恐怖融资B、恐怖交易C、恐怖活动D、恐怖诈骗

考题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论(),应当提交可疑交易报告。

考题 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,将可疑交易以什么方式报送中国反洗钱监测分析中心?

考题 各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送()机制,对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核,防止错报、漏报、压报等现象发生。A、分析B、监控C、识别D、审核

考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。()

考题 填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行等应将()类交易或者行为作为可疑交易进行报告。

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考题 单选题金融机构应当将涉嫌()的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。A 恐怖融资B 恐怖交易C 恐怖活动D 恐怖诈骗

考题 判断题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。()A 对B 错

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