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被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。

  • A、半年
  • B、一年
  • C、两年
  • D、三年

参考答案

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考题 对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为()，较高风险等级客户的重新评定期限为()，一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
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考题 金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。()
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考题 基金管理公司对于（ ）的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。 A．低风险等级客户 B．中等风险等级客户 C．高风险类别 D．无风险客户
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考题 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（）审核一次客户基本信息。A、三个月B、半年C、一年D、二年
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考题 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，中风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。A、三个月B、半年C、一年D、二年
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考题 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。A、一个月B、三个月C、半年D、一年
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考题 低风险客户基本信息审核频率，自评定风险等级后，每两年审核一次客户基本信息。
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考题 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。A、一个月B、三个月C、半年D、一年
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考题 各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。A、每年；每两年B、每月；每半年C、每季度；每年D、每月；每季度
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考题 根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。A、一个月B、三个月C、半年D、一年
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考题 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。A、每季度B、每半年C、每一年D、每三年
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考题 营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。
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考题 各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级。A、三个月B、半年C、一年D、二年
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考题 基金管理公司对于（）的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。A、低风险等级客户B、中等风险等级客户C、高风险类别D、无风险客户
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考题 单选题根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。A 年；半年B 半年；年C 季；年D 年；季
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考题 单选题对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。A  每年B  每季C  每月D  每半年
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考题 单选题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，中风险客户和低风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。A 一个月B 三个月C 半年D 一年
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考题 单选题各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。A 每年；每两年B 每月；每半年C 每季度；每年D 每月；每季度
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考题 单选题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。A 每季度B 每半年C 每一年D 每三年
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考题 单选题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（）审核一次客户基本信息。A 一个月B 三个月C 半年D 一年
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考题 单选题客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。A 1年B 半年C 3个月D 1个月
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考题 判断题金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。A 对B 错
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考题 单选题根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（）审核一次客户基本信息。A 三个月B 半年C 一年D 二年
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考题 单选题对低风险客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。A  每两年B  每季C  每月D  每半年
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考题 判断题中风险客户，自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息。（）A 对B 错
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考题 单选题被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。A  半年B  一年C  两年D  三年
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考题 判断题营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。A 对B 错
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