网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。
参考答案
更多 “代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。” 相关考题
考题
担保落实的情况主要包括( )。A．担保人的担保行为是否合规B．担保资料是否完整、合规、有效C．抵押率是否符合规定D．是否办理抵押物保险，保险金是否覆盖信贷业务金额E．是否已按规定办理抵押登记
考题
自然人客户由他人代理存取现金时,当单笔存取款的金额达到或超过人民币5万元或外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对代理人和被代理人有效身份证件,登记代理人姓名、联系方式以及身份证件种类、号码。()
此题为判断题(对，错)。
考题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A、只要涉及金额达到大额交易标准B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小C、只要涉及金额达到可疑交易标准D、经过判断认为可疑的
考题
活期储蓄异地通存通兑业务，办理取款业务时，代理行（）A、不收手续费B、按取款金额的0.1%收手续费C、按取款金额的1%收，最低限额为1元，最高限额为500元D、按取款金额的1%收，最低限额为1元，最高限额为50元
考题
多选题同一客户持5份（含）以上不同户名的存折、银行卡或存单办理取款业务的，应（）。A无论单份单笔取款金额大小，原则上应同时提供代理人和被代理人有效身份证件，至少应提供代理人有效身份证件B逐笔登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码C留存一份代理人有效身份证件复印件作最后一笔取款记账凭证附件D单笔取款金额达到规定限额以上的，应根据有关规定进行客户身份识别
考题
单选题招商银行对被代理通兑业务实行限额管理，目前规定为（）。客户也可在最高限额标准下，自行设置申请账户的每日累计最高限额。对于代理通兑业务，各分行可针对现金取现部分，根据当地的现金管理规定制定细则进行管理。A
单笔最高取款金额为1000元，当日累计最高取款金额为10000元B
单笔最高取款金额为2000元，当日累计最高取款金额为20000元C
单笔最高取款金额为3000元，当日累计最高取款金额为30000元D
单笔最高取款金额为5000元，当日累计最高取款金额为50000元
考题
多选题柜员接到客户填写的存款凭条及现金办理国债开户时，应按规定认真审查以下内容（）。A凭条是否涂改，是否填明日期、户名、金额B是否填写发行年份、期次、期限C是否达到开户金额起点，金额是否是壹佰元的整数倍D是否填写投资人的有效身份证件名称及号码，代理购买的，是否填写代理人有效身份证件名称及号码E是否根据选择的支取方式，提供相应的印鉴、证件
考题
单选题限额使用部门若发现业务占用达到国别风险子限额的（）时，应评估是否需要对相关业务或子限额进行调整，如需增加子限额，须向总行国际业务部提出书面申请。A
60%B
70%C
80%D
90%
考题
单选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。A
只要涉及金额达到大额交易标准B
无论所涉及资金金额或者财产价值大小C
只要涉及金额达到可疑交易标准D
经过判断认为可疑的
考题
单选题限额使用部门若发现业务占用达到国别风险子限额的90%时，应评估是否需要对相关业务或子限额进行调整，如需增加子限额，须向（）提出书面申请。A
总行信用审批部B
总行国际业务部C
总行运营管理部D
分行国际业务部
考题
判断题代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。A
对B
错
热门标签
最新试卷
