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各行应指定专人进行转账电话机具维护和监控管理,对一定期限内未发生交易或受理方面存在问题的,视情节轻重实施预警或退出,闲置期限最长不超过()。

  • A、1年
  • B、6个月
  • C、2年
  • D、3个月

参考答案

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考题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作,请指出监控名单应至少涵盖哪些内容?

考题 下列关于收单业务机具管理说法正确的是()。A、机具终端产权为商户的,机具的保管、维护由商户自行负责,机具维修由商户联系供货商根据相关保修规定提供B、机具终端产权为各行社的,按照协议规定由各行社负责机具的保管,维护及维修将由各行社或各行社指定机构提供C、机具终端产权为收单第三方服务机构的,按照协议规定由第三方服务机构负责机具的保管,维护及维修将由各行社或收单第三方服务机构指定机构提供D、机具终端产权为各行社的,按照协议规定由商户负责机具的保管,维护及维修将由各行社提供

考题 当商户办理没有发生实际交易的刷卡业务,各行社应如何处理?()A、电话询问B、现场调查C、通知商户停止交易,并收回机具D、对商户进行警示

考题 会计档案调阅应在指定地点、监控下进行,现场调阅纸质会计档案的,会计档案管理部门必须指定专人全程协同和监督。

考题 施工机具应统一编号,由专人保管和保养维护。()应进行检查。A、使用前B、使用后C、入库D、出库

考题 喷雾、洒水、捕尘设备应指定专人管理和维护,不得任意拆除。

考题 小型养路机械、机具、防护电话和自动报警器等如在作业中发生故障,应()。A、设置移动停车信号防护B、当即派专人检修C、设置故障防护D、停机下道进行检修

考题 各行应指定专人负责领取样币,并比照现金进行保管和后续管理。人民币样币禁止流通,如发现流入市场的人民币样币,应予收回,并追查样币来源。

考题 检修机具应指定()保管维护,执行领用登记制度。A、他人B、工作负责人C、工作班成员D、专人

考题 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

考题 转账电话交易要纳入()监管范畴,在省级分行范围内实施有效监控。A、POSB、电话银行C、自助机具D、网上银行

考题 转账电话签约客户停办转账电话业务时,各行应立即()。A、撤销该客户转账电话业务配置参数并做好登记B、收回机具和专用加密部件C、从系统上关闭该客户转账电话功能D、将转账电话加密部件做销毁处理

考题 以下属于二级分行或经省级分行批准的支行作为转账电话业务的主办行和签约客户审批行职责范围的是()A、负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入B、负责转账电话业务签约客户信息的配置、上报和申请资料的统一保管C、负责转账电话机具的安装、调试和维护D、负责支行转账电话业务的指导、服务、管理

考题 下面关于监控设备管理错误的是()。A、必须指定专人负责监控设备的开启、关闭和录像资料的保管B、未开启监控设备前,不得接收款箱(箱包)、现金等C、对外营业后,应开启监控设备D、所有款箱(箱包)、现金等未调运出营业机构前,不得关闭监控设备

考题 检修机具应指定专人保管维护,执行领用登记制度。

考题 业务管理部门应指定专人在限定期限内配合进行账务核对工作,逾期未核对的,视同对账不符。

考题 检修前,相关工机具准备应按哪些要求?()A、确认检修作业所需工机具、试验设备是否齐备,并按照规程进行检查和试验B、提前将检修作业所需工机具、试验设备运抵现场C、完成安装调试,分区定置摆放D、检修机具应指定专人保管维护,执行领用登记制度

考题 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,施工机具应统一编号,由()保管和保养维护。入库、出库、使用前应进行检查。A、机具员B、专人C、材料员D、设备管理员

考题 多选题以下属于省级分行转账电话主管部门职责范围的是()。A负责转账电话业务的规划研究、风险评估以及辖内该项业务的准入退出管理B负责制定相关业务管理的实施细则和辖内具体业务管理C负责转账电话机具的密钥管理和加密部件(内置加密部件除外)的统一管理D负责组织落实风险监控管理和检查监督

考题 判断题喷雾、洒水、捕尘设备应指定专人管理和维护,不得任意拆除。A 对B 错

考题 多选题以下属于二级分行或经省级分行批准的支行作为转账电话业务的主办行和签约客户审批行职责范围的是()A负责申请开通转账电话业务的客户资质审核、准入B负责转账电话业务签约客户信息的配置、上报和申请资料的统一保管C负责转账电话机具的安装、调试和维护D负责支行转账电话业务的指导、服务、管理

考题 判断题会计档案调阅应在指定地点、监控下进行,现场调阅纸质会计档案的,会计档案管理部门必须指定专人全程协同和监督。A 对B 错

考题 判断题金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。A 对B 错

考题 多选题转账电话签约客户停办转账电话业务时,各行应立即()。A撤销该客户转账电话业务配置参数并做好登记B收回机具和专用加密部件C从系统上关闭该客户转账电话功能D将转账电话加密部件做销毁处理

考题 判断题各行应指定专人负责领取样币,并比照现金进行保管和后续管理。人民币样币禁止流通,如发现流入市场的人民币样币,应予收回,并追查样币来源。A 对B 错

考题 判断题业务管理部门应指定专人在限定期限内配合进行账务核对工作,逾期未核对的,视同对账不符。A 对B 错

考题 单选题各行应指定专人进行转账电话机具维护和监控管理,对一定期限内未发生交易或受理方面存在问题的,视情节轻重实施预警或退出,闲置期限最长不超过()。A 1年B 6个月C 2年D 3个月